La investigación a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares se inició a raíz de una asistencia judicial solicitada por las autoridades suizas.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl Juzgado Especial adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal, a cargo de los casos de blanqueo de capitales, les rechazó un incidente de controversia y un incidente de nulidad, que pretendían dejar sin efecto la investigación que les adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción, la cual les formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales tras supuestamente recibir coimas de Odebrecht a través de cuentas en Suiza.
$35 millones para los Martinelli Linares, tras meter la mano
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosPero lejos estaba de cumplir su promesa. Las acusaciones de corrupción contra él y su gobierno solo se comparan a las que vinieron tras caer la dictadura (1968- 1989).
Juan Manuel DíazHace 9 añosAdemás, que no consta en la investigación que la fiscalía haya ordenado la detención de Suárez, quien ha comparecido voluntariamente al proceso.
Autoridades de Andorra llegan a Panamá para cooperar en investigación de Odebrecht
José González PinillaHace 9 añosAdemás, este viernes 30 de junio se reunirán con los fiscales Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada, que adelantan procesos relacionados con Odebrecht.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosSe trata de 10 pagos que fueron a dar a las cuentas de la firma de abogados y que ejecutivos de la empresa brasileña no pueden explicar en razón del supuesto pago de planillas especiales, como alegó el administrador de la firma de abogados local.
Los Martinelli Linares interponen unos 20 recursos
Juan Manuel DíazHace 9 añosLos recursos buscan la anulación del proceso, desconocer la competencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción para dictar la orden de detención preventiva de los imputados, y la liberación de bienes aprehendidos dentro del proceso judicial.
Ricardo Alberto (Izq.) y Luis Enrique Martinelli Linares (Der.) no han comparecido dentro del proceso que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción por los sobornos
Carlos Alberto VargasHace 9 añosFue el 17 de enero pasado cuando la fiscalía imputó a los hermanos Martinelli Linares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Una semana después, el 24 de enero, la fiscalía ordenó su conducción para que rindieran declaración indagatoria y el 17 de febrero solicitó a Interpol una alerta roja, a fin de que fueran capturados y llevados a rendir descargos.
El Juzgado Especial adjunto al Juzgado Decimoséptimo de lo Penal analiza todos los casos relacionados con blanqueo de capitales, de acuerdo con una disposición del plen
Juan Manuel DíazHace 9 añosSolo la semana pasada, el juzgado corrió traslado –pidió opinión– a la fiscalía sobre cinco incidentes de controversia, cinco de nulidad y tres de previo y especial pronunciamiento relacionados con decisiones asumidas por el propio despacho de instrucción, y sobre un incidente de acumulación de expedientes.
Los magistrados de la Sala Segunda avalaron una sentencia dictada el 1 de este mes por el Tribunal Superior de Apelaciones.
Juan Manuel DíazHace 9 añosCon esta decisión, la sala negó un recurso de apelación presentado por Camacho González que pretendía que se revocara la orden de detención preventiva dictada por la fiscal contra los hermanos Martinelli como parte del proceso.
Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, durante la audiencia de ayer.
Juan Manuel DíazHace 9 años“La competencia ya no es el tema a debatir. Ya se estableció que soy competente para declarar la medida”, declaró la propia fiscal Sterling, quien agregó que la decisión aporta “tranquilidad” al proceso.
