TEMA: Ricardo Martinelli Linares
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Descubren millones en Andorra
Hace 9 añosDeclaró además que algunos de los que han colaborado con la investigación han manifestado que les “están ofreciendo altas sumas [de dinero] para que cambien su delación”, y añadió que ella y los demás fiscales anticorrupción han recibido “amenazas e intimidación”.
ODEBRECHT- SUIZA
Trece imputados en caso de sobornos
Hace 9 añosAdemás, el exministro Federico Suárez y su hermana, Ana Isabel Suárez; el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini; las abogadas Nitzela Bonilla y Evelyn Vargas Reynaga; y los empresarios Raúl de Saint Malo, Cristóbal Salerno y Navin Bhakta.
POR EL PAGO DEL HELICóPTERO APREHENDIDO A LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES
Fiscalía Anticorrupción indaga a Raúl de Saint Malo García
Hace 9 años“La diligencia de indagatoria no ha concluido, por lo cual comparecerá en fechas próximas a la fiscalía para rendir una ampliación”, señala el boletín oficial.
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN
'Confío en que Raúl sabrá dar las explicaciones respectivas': Isabel de Saint Malo de Alvarado
Hace 9 años“Mi hermano Raúl es un emprendedor y persona de bien, exitoso en sus actividades privadas desde hace más de 20 años… Le corresponde a Raúl hacer cualquier tipo explicación que sea necesaria”, escribió la canciller en un mensaje a periodistas.
ENFOQUE
La justificación legal de la investigación
Hace 9 añosCon el amparo del derecho procesal penal internacional, contenido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos ratificados por Panamá, la fiscalía está facultada para utilizar los mecanismos disponibles para la cooperación internacional en esta materia. Ambas convenciones son ampliamente utilizadas, tanto por Brasil como por Suiza en sus propias pesquisas.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Al descubierto, los 4 cheques
Hace 9 añosHasta ahora la fiscalía ha ubicado el origen de las cuentas y los representantes de las sociedades que emitieron, al menos, tres de los cuatro cheques de gerencia que presentó el exmandatario.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Los Martinelli consolidaron su riqueza
Hace 10 añosLa abogada, que se acogió a la delación premiada, también narró que al momento de constituir las sociedades para comprar los bienes, tenía instrucciones de poner a los colaboradores de Importadora Ricamar en las juntas directivas.
LA CONFESIÓN DE EVELYN VARGAS
Los años dorados de los Martinelli
Hace 10 añosFue un quinquenio dorado: poder, riqueza y contactos al más alto nivel. Un día se compraban una propiedad en una isla artificial frente a la bahía de Panamá y a la semana siguiente adquirían un yate. Una vida de lujo desmedido, de millones de dólares y trámites fáciles.
INTERROGATORIO A EVELYN VARGAS