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TEMA: Ricardo Martinelli Linares


Suiza indaga a Vargas sobre sociedades
Suiza indaga a Vargas sobre sociedades
CASO ODEBRECHT

Suiza indaga a Vargas sobre sociedades

Olmedo RodríguezHace 10 años


Caso Odebrecht, bajo reserva
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, está ubicada en el edificio Avesa, en la vía España.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso Odebrecht, bajo reserva

Olmedo RodríguezHace 10 añosEl documento también informa que en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción está abierta a escuchar cualquier información que puedan ofrecer personas imputadas o testigos, y que estén dispuestas a “señalar la ruta ilegal del dinero, en la que se usaron sociedades y cuentas panameñas hacia países europeos, entre ellos Suiza”.
En una semana se levanta la reserva del expediente de los sobornos de Odebrecht
Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que pagar 2 mil 600 millones de dólares, unos 2 mil millones de dólares menos que la multa apropiada para ese c
DINEROS PAGADOS A TRAVéS DE BANCOS SUIZOS

En una semana se levanta la reserva del expediente de los sobornos de Odebrecht

Angel López GuíaHace 10 añosPor esta razón, el Ministerio Público solicitó a cualquier involucrado en este caso brindar colaboración que permita establecer "la ruta ilegal de dinero en la que se usaron sociedad y cuentas panameñas hacia países europeos entre ellos Suiza", informó la entidad en un boletín emitido este viernes 17 de marzo.
Fitch advierte de riesgo para la banca
A pesar de los riesgos que observa la calificadora, no se han materializado limitaciones potenciales para el financiamiento, por parte de bancos corresponsales internacionales.
INFORME DE PAíS

Fitch advierte de riesgo para la banca

Yolanda SandovalHace 10 años¿Por qué? Porque entre otras cosas, la capitalización limitada del sector, en especial en prestamistas pequeños y medianos, deja un menor margen para que estas entidades soporten un deterioro crediticio.
Fiscal anticorrupción revoca la detención preventiva de la abogada de los Martinelli Linares
Fiscal anticorrupción revoca la detención preventiva de la abogada de los Martinelli Linares
AHORA TIENE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAíS

Fiscal anticorrupción revoca la detención preventiva de la abogada de los Martinelli Linares

Olmedo RodríguezHace 10 años 
Admiten la querella del Estado por los sobornos
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, presentó la querella el pasado 20 de febrero en el edificio Avesa, sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
CASO ODEBRECHT

Admiten la querella del Estado por los sobornos

Olmedo RodríguezHace 10 añosEn la acción legal, Bethancourt pide a la fiscalía que “se valoren las exigencias cautelares inherentes a cada imputado y se apliquen las medidas cautelares personales que correspondan, a efecto de garantizar la comparecencia de los imputados (...)”.
Querella se basa en caso de Suiza
Querella se basa en caso de Suiza
CASO ODEBRECHT

Querella se basa en caso de Suiza

Olmedo RodríguezHace 10 años


El Estado pide medidas cautelares a los imputados por los sobornos de Odebrecht
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, contó que la querella fue ‘muy bien preparada y muy bien pensada’.
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN

El Estado pide medidas cautelares a los imputados por los sobornos de Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 10 años


Ricardo Martinelli Linares no es cónsul de Australia
En el sitio digital ‘ricamartinellilinares.info’ aparece esta noticia. Tomado de internet
DEJó DE SERLO HACE 18 MESES

Ricardo Martinelli Linares no es cónsul de Australia

Andrea GalloHace 10 añosAdemás, divulga una noticia, con fecha del pasado 10 de enero, titulada: “Australia nombra cónsul en República de Panamá: Ricardo Martinelli Linares”.
Fiscalía revisa equipo incautado en allanamientos
El Ministerio Público ubicó equipo informático de Evelyn Vargas Reynaga en las oficinas de Importadora Ricamar, en Río Abajo.
PAGO DE SOBORNOS POR ODEBRECHT

Fiscalía revisa equipo incautado en allanamientos

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa Fiscalía Especial Anticorrupción realiza las primeras revisiones de los equipos informáticos y celulares decomisados en los allanamientos efectuados el pasado 23 de febrero en Importadora Ricamar, oficinas administrativas de los Súper 99, Promotora y Desarrollo Los Andes y en la residencia de la abogada Evelyn Vargas Reynaga.

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