José González PinillaHace 10 añosLa misma acción fue presentada a favor de Evelyn Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla, esta última indagada y detenida desde el pasado martes 24 de marzo.
Olmedo RodríguezHace 10 añosIgualmente, la fiscal requiere la presencia de Evelyn Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez. Esta última fue conducida anoche a la fiscalía y, tras ser indagada, quedó aprehendida.
Ricardo Martinelli Linares, Ricardo Martinelli Berrocal y Luis Enrique Martinelli Linares.
Redacción de La PrensaHace 10 añosIgualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.
Ministerio Público formula cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
Redacción de La PrensaHace 10 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".
Redacción de La PrensaHace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
Redacción de La PrensaHace 10 añosAl respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.
Aminta BustamanteHace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que pagar 2 mil 600 millones de dólares, unos 2 mil millones de dólares menos que la multa aprop
Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosEsta fiscalía entró en escenario cuando Brasil solicitó cooperación para dar con las cuentas en bancos de ese país, a donde fueron a recalar decenas de millones de dólares en coimas. De hecho, Suiza congeló unos 100 millones de dólares en estas cuentas que serán abonados a la multa que debe pagar Odebrecht a esa nación –de unos 200 millones de dólares– para zanjar los procesos penales contra el grupo sudamericano.
La mitad de las coimas fueron para dos sociedades creadas en Belice y redomiciliadas en Panamá
Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosEl bufete aclaró que desconocía los señalamientos del delator Soares, pero reveló que “estas sociedades fueron solicitadas por un cliente institucional, en este caso, por la Banca Privada de Andorra, Casa Matriz, en Andorra, quien a su vez se la suministró a sus clientes, quienes son los responsables de los actos que haga la sociedad”.
