Redacción de La PrensaHace 9 añosEn el documento que tiene la firma de los dos hermanos, se asegura que su padre Ricardo Martinelli Berrocal les cedió "privadamente" todos los derechos sobre el 75% de las acciones emitidas por la mencionada compañía, operación que aseguran, fue consultada legalmente por Evelyn Vargas, [investigada por este caso] quien fungía como su asesora legal. Agregan que las operaciones de la empresa no guardan relación con sus actividades comerciales, ni con sus operaciones bancarias.
Odebrecht controló operadores financieros con los que lavaba decenas de millones dólares que luego eran depositados en cuentas bancarias en Suiza y otras jurisdicciones. Esos operador
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosUno de ellos de arrendamiento –por un período de tres años– de un local en el centro comercial The Village, en Coronado, por casi 40 mil dólares, para la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Incluso, logró un contrato con el Estado para darle mantenimiento a las áreas comunes de locales en ese mismo centro comercial en Coronado.
Interpol ya emitió la boleta, aunque todavía esta no ha sido colgada en la página web del organismo. Cortesía
Aminta BustamanteHace 9 años“Interpol emite esta información a la comunidad internacional [afiliada], que son 190 países [y] de ahí estos activan el personal para la ubicación de estas personas y, de ser así, coordinan con el país que lo está solicitando, en este caso nosotros”, explicó.
La Fiscalía Especial Anticorrupción emitió la orden de difusión roja de los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares el pasado 1 de febrero.
Manuel Vega LooHace 9 añosEl pasado mes de enero se conoció que los fiscales federales de Suiza han acusado formalmente a los dos hijos del expresidente Martinelli de soborno de funcionarios extranjeros y de blanqueo de capitales, motivo por el que les han incautado unos 22 millones de dólares en cuentas bancarias.
La Fiscalía Especial Anticorrupción emitió la orden de difusión roja de los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares el pasado 1 de febrero.
Olmedo RodríguezHace 9 añosLa investigación se inició luego de que las autoridades suizas solicitaran una asistencia judicial para una investigación llevada por el Ministerio Público de ese país que involucraba, entre otros, a los hermanos Martinelli Linares y a Vargas Reynaga.
Fiscalía remite solicitud de alerta roja contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl pasado 24 de enero, la Fiscalía Especial Anticorrupción giró órdenes de conducción contra 17 personas en la investigación por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionadas con la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, es uno de los 17 investigados en la pesquisa por los sobornos que dio Odebrecht.
Olmedo RodríguezHace 9 añosLos fiscales federales de Suiza acusaron formalmente a los dos hijos del exgobernante por sobornos de funcionarios extranjeros y blanqueo de capitales, motivo por el que les congelaron $22 millones en cuentas bancarias.
La Fiscalía Especial Anticorrupción sigue con las pesquisas e indagatorias dentro de la investigación por los pagos de sobornos a través de la empresa Odebrecht en Panamá.
Olmedo RodríguezHace 10 años“De la comisión de este delito precedente se obtuvo beneficios patrimoniales diversos para personas naturales y jurídicas, entre las cuales resaltan Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares”, destaca la fiscal en la providencia.
Cancelan visa de Estados Unidos a Marta Linares de Martinelli y a sus hijos, Ricardo y Luis Enrique
Manuel Vega LooHace 10 añosSuárez no hizo comentarios. Su abogado se limitó a decir que todavía no ha tenido acceso al expediente que se sigue a su cliente.
