TEMA: Ricardo Martinelli Linares
LAVA JATO Y BLUE APPLE
Abogados, el hilo que anuda dos escándalos
Hace 9 añosCort recibió en una empresa que él administra fondos millonarios del llamado Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –o departamento de coimas–, específicamente de las sociedades Klenfield y Aeon Group. Esta última es el hilo que une a varias sociedades que recibieron coimas de Odebrecht, ligadas a Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, así como a los exministros Frank De Lima (de de Economía y Finanzas) y Jaime Ford Castro (de Obras Públicas).
JUZGADO SéPTIMO PENAL
Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific
Hace 9 añosMediante diligencias el 17 de junio de 2015, la fiscalía inició la instrucción del sumario y el 21 de noviembre de 2017 ordenó varias indagatorias a los implicados.
COIMAS DE ODEBRECHT
Niegan amparo a hermanos Martinelli Linares
Hace 9 añosLo anterior se desprende de un fallo de la CSJ del 29 de noviembre pasado, en el que no admitió un amparo de garantías constitucionales que presentó la defensa legal de los hermanos Martinelli Linares contra la resolución del 21 de febrero pasado de la fiscalía, que giró oficios a entidades bancarias para que proporcionen información de las cuentas de los procesados en el caso Odebrecht.
ELECCIONES DE CAMBIO DEMOCRÁTICO
Hermanos Martinelli tendrían otra vez fuero
Hace 9 añosLos hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares quedarían nuevamente amparados con fuero penal electoral, tras postularse como directores de la cúpula de Cambio Democrático en las elecciones internas del 21 de enero próximo.
Odebrecht: rastrean cuentas en 18 países
Hace 9 añosInformación del Ministerio Público da cuenta de que para recopilar datos en estos países se han solicitado 55 asistencias judiciales. Andorra, Brasil, Suiza y Uruguay son los países a los que más se ha solicitado ayuda.
SUSTRACCIóN DE MATERIA
Hermanos Martinelli Linares, sin fuero
Hace 9 añosAdemás, el tribunal confirmó que la orden de indagatoria que emitió la fiscalía en la que imputó el cargo por supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a Ricardo Alberto Martinelli Linares cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley, ya que se fundamenta en la asistencia judicial de Suiza y el acuerdo de culpabilidad entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht en el que la constructora aceptó que pagó $59 millones en sobornos en Panamá.
GRUPO ODEBRECHT
Aeon Group, sociedad para distribuir coimas
Hace 9 añosPero varios de ellos tienen un denominador común: la sociedad panameña Aeon Group, Inc., creada para canalizar fondos negros de Odebrecht, a través del Sector de Operaciones Estructuradas, también conocido como departamento de coimas o Caja 2.
INVESTIGACIONES POR PAGO DE SOBORNOS
Kenia Porcell busca información de Odebrecht en España
Hace 9 añosComo resultado de esta petición de auxilio judicial, el 10 de mayo de este año, la Fiscalía General Anticorrupción de España embargó una cuenta bancaria y un apartamento de lujo a Ricardo Alberto Martinelli Linares. El apartamento fue comprado el 23 de enero de 2014 por la sociedad panameña Desarrollo Inmobiliario Ibérico, S.A., según el informe del registro de la propiedad de Madrid al que tuvo acceso este diario.
COOPERACIóN PENAL INTERNACIONAL
Odebrecht: Kenia Porcell se reúne con fiscal que coordina rogatorias en España
Hace 9 años
SOBORNOS DE ODEBRECHT