TEMA: Ricardo Martinelli Linares
SOBORNOS
Caso Blue Apple lleva dos meses suspendido por recursos
Hace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que el expediente salió el 11 de marzo pasado del despacho del fiscal Aurelio Vásquez –que lleva la causa– hacia el Órgano Judicial, para pedir una adecuación de los plazos y que se declarara el caso complejo.
CASO ODEBRECHT
Tribunal niega fianza a los hermanos Martinelli Linares
Hace 8 años“Todo parece indicar que Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares presuntamente tuvieron algo que ver con estos fondos ilegítimos y por ello le fueron formulados cargos, mismos que aún permanecen sin descargos, porque los imputados están ausentes y con paradero desconocido”, apuntaron los magistrados.
SOBORNOS
Ministerio Público declara en reserva caso sobre Odebrecht
Hace 8 añosLa medida fue notificada por la fiscalía desde el miércoles pasado a los abogados de los imputados en el proceso y en la que se les explicó que no pueden tener acceso a las nuevas diligencias que adelanta la agencia de instrucción con respecto a la investigación.
CASO BUKO MILLONARIO
Fiscalía dicta impedimento de salida del país a exjefa de la JCJ
Hace 8 añosEl pasado 11 de abril, la Corte resolvió la acción legal: el pleno mantuvo los oficios que la Fiscalía Anticorrupción giró a varios bancos, con el propósito de obtener información de las cuentas bancarias de Martinelli Linares, pero revocó una de las peticiones contenidas en dichos oficios: la relativa a conocer “otros documentos importantes que contribuyan con la presente investigación”.
CONTRATO DE BINGO TELEVISADO
Corte Suprema avala diligencias en caso Buko Millonario
Hace 8 añosLa decisión del pleno de la CSJ se dio ayer, tras resolver un amparo de garantías constitucionales que presentó Martinelli Linares contra los oficios que giró la la fiscalía a los bancos.
EL RECURSO FUE PRESENTADO POR RICARDO MARTINELLI LINARES
Corte resuelve amparo y se reactiva el caso Buko Millonario
Hace 8 añosEn dichos oficios, girados el 22 de mayo de 2015, se buscaba conocer: documentación de apertura de las cuentas, procedencia de los fondos, perfil de las operaciones, firmas autorizadas, finalidad de la cuenta, estado de cuenta del año 2011 a diciembre de 2014, copia autenticada de los cheques girados, solicitud y aprobación de cheques de gerencia, transferencias enviadas y recibidas, entre otros.
NUEVO REVÉS JUDICIAL
Tribunal deniega recurso presentado por Luis Enrique Martinelli Linares en caso Odebrecht
Hace 8 añosPreviamente, el juez Carrasquilla había negado una petición de Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares para no ser detenidos dentro de este proceso. A su vez, el juez Carrasquilla les ordena comparecer al proceso.
BLANQUEO DE CAPITALES