TEMA: Ricardo Martinelli
EL RECURSO FUE PRESENTADO POR RICARDO MARTINELLI LINARES
Corte resuelve amparo y se reactiva el caso Buko Millonario
Hace 8 añosEn dichos oficios, girados el 22 de mayo de 2015, se buscaba conocer: documentación de apertura de las cuentas, procedencia de los fondos, perfil de las operaciones, firmas autorizadas, finalidad de la cuenta, estado de cuenta del año 2011 a diciembre de 2014, copia autenticada de los cheques girados, solicitud y aprobación de cheques de gerencia, transferencias enviadas y recibidas, entre otros.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El caso Bahía Honda sigue vivo
Hace 8 añosEn una audiencia celebrada ayer, el magistrado de la Corte Harry Díaz -en funciones de juez de garantías- rechazó un recurso que pedía la prescripción del caso y otra acción legal que alegaba doble juzgamiento.
USURPACIóN DE TIERRAS
Corte rechaza solicitud de prescripción y doble juzgamiento a favor de Martinelli, por caso Bahía Honda
Hace 8 añosHace 20 días, Zamorano solicitó la audiencia a fin de formular la imputación de cargos a Martinelli. No obstante, este martes comunicó al magistrado de garantías que dejaba en suspenso esta decisión, ya que quería incorporar "nuevos elementos de convicción" al expediente.
DONDE SE UNEN LOS ESCÁNDALOS
Papadimitriu recibió millones en Andorra a la sombra de sus padres
Hace 9 añosPero, ¿era dinero para la pareja o para su hijo, que era ministro de Estado? Cuando se le pregunta al exfuncionario, su dedo invariablemente apunta hacia sus padres. Pero una investigación de este diario revela que Jimmy Papadimitriu sería más responsable de esas cuentas de lo que lo eran sus padres.
PROCESO JUDICIAL
Tramitan extradición de hermanos Martinelli Linares
Hace 9 añosFuentes del Ministerio Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a este medio que el proceso se tramita desde diciembre de 2017.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Henri Mizrachi está en la fiscalía, por indagatoria del caso New Business
Hace 9 años
INVESTIGACIÓN
El otro ‘business’ de Nicolás Corcione
Hace 9 añosNicolás Corcione, en declaraciones pasadas, sostuvo que esta fue una compra legítima de acciones del holding periodístico, pero las investigaciones apuntan a otros fines, según la teoría del Ministerio Público.DERECHOS HUMANOS
Caso de escuchas ilegales tiene dos años y siete meses esperando audiencia
Hace 9 añosGonzález enfatizó que en este caso hay 150 afectados por las escuchas ilegales, de las cuales 44 son las que acudieron al proceso que se sigue a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
CARRERA ADMINISTRATIVA