Angel López GuíaHace 9 añosEsta cifra supone un aumento de 296 millones de dólares con respecto a la deuda de mil 714 millones de dólares registrada en diciembre de 2015.
Redacción de La PrensaHace 9 añosEstos cambios incluyen características adicionales a la seguridad existente en los cheques y se estandarizan los formatos con miras a preparar a la banca panameña para el procesamiento digital del mismo.
Luis BelliniHace 9 añosEl activo más importante es la cartera crediticia, que aumentó 3.3%, hasta $74 mil 910 millones.
Desde su inclusión en la lista gris del GAFI, Panamá ha actualizado su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales, algo que ha sido reconocido por distintos organismos. Ahora
Roberto González JiménezHace 9 añosPor su parte, el exsuperintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “viniendo de una autoridad de EU y siendo corresponsales de ese país, obviamente le prestarán mucha atención. Ahí podría tener un poco de impacto. Puede influenciar en las decisiones que tomen”.
Angel López GuíaHace 9 añosEsta cifra supone un aumento de 287 millones de dólares con respecto a la deuda de mil 714 millones de dólares registrada en diciembre de 2016.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosEl comunicado, que no tiene firma responsable –pese a que este medio insistió, sin éxito, que el representante de la empresa lo firmara– sostiene: “Negamos categóricamente que alguna de las sociedades relacionadas a Alfa International Ltd. Inc. o su grupo accionario se haya prestado en cualquier forma para la realización de actividades relacionadas a la investigación Lava Jato”.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.
Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la toma de control del FPB Bank
