Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.
Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la toma de control del FPB Bank
Luis BelliniHace 9 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
Balboa Bank y Balboa Securities fueron incluidos en mayo de 2016 en la lista Clinton de Estados Unidos.
Redacción de La PrensaHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, bancarias y financieras con las entidades listadas.
El Fincen de Estados Unidos dijo en 2015 que directivos de Banca Privada D´ Andorra facilitaron transacciones a lavadores de dinero.
Roberto González JiménezHace 9 añosLas dos entidades fueron intervenidas por sus respectivos reguladores en marzo de 2015 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) acusara al grupo bancario andorrano de ayudar a organizaciones criminales a blanquear dinero.
Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra
Roberto González JiménezHace 9 añosEl banco había sido intervenido por el regulador panameño en marzo de 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) acusara al grupo bancario de blanqueo de capitales. Esto provocó la toma de control de las entidades del banco en Andorra y España e imposibilitaba las operaciones en Panamá.
El crédito hipotecario es el más importante en la cartera de la banca, con un saldo de $14 mil 658 millones.
Roberto González JiménezHace 9 añosEl regulador señaló que “las operaciones bancarias se mantienen con un comportamiento positivo, a pesar del entorno financiero internacional, caracterizado por un sostenido crecimiento de la cartera local y de las captaciones domésticas”.
El sector financiero suma $129 mil 285 millones en activos. El 92.5% del total corresponde al sector bancario.
Roberto González JiménezHace 9 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
Los bancos mencionados aseguran que están cooperando con las autoridades competentes.
Roberto González JiménezHace 9 añosSin referirse al nombre de los bancos, Villa dijo que “hemos visto dónde tenían las cuentas en dos instituciones bancarias, ya las habíamos supervisado y estamos nuevamente revisando y evaluando procesos. Estamos yendo hacia atrás para ver si hubo debilidades que en su momento no se pudieron revisar o viendo qué correctivos podemos seguir pidiéndole al banco para que las cosas que pasaron en el pasado no puedan seguir hacia adelante”, apuntó.
