TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
Deudas en tarjetas de crédito superan por primera vez los 2 mil millones de dólares en Panamá
Hace 10 añosEsta cifra supone un aumento de 287 millones de dólares con respecto a la deuda de mil 714 millones de dólares registrada en diciembre de 2016.
OPERACIÓN LAVA JATO
El FPB Bank niega vínculos con Odebrecht
Hace 10 añosEl comunicado, que no tiene firma responsable –pese a que este medio insistió, sin éxito, que el representante de la empresa lo firmara– sostiene: “Negamos categóricamente que alguna de las sociedades relacionadas a Alfa International Ltd. Inc. o su grupo accionario se haya prestado en cualquier forma para la realización de actividades relacionadas a la investigación Lava Jato”.
INVESTIGACIÓN EN BRASIL
FPB Bank, eslabón en Lava Jato
Hace 10 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
RESOLUCIÓN
Superintendencia en Panamá toma el control de FPB Bank, investigado en el caso Lava Jato
Hace 10 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.
DESDE YA
Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la toma de control del FPB Bank
Hace 10 añosLa decisión "no afecta al resto de los bancos establecidos en nuestro centro bancario", enfatiza el comunicado.
LISTA CLINTON
OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
LISTA CLINTON
Balboa Bank & Trust tendrá acceso al sistema financiero estadounidense por dos meses más
Hace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, bancarias y financieras con las entidades listadas.
CONCLUYE PROCESO DE REORGANIZACIóN
Ordenan liquidación de Banca Privada D´Andorra (BPA)
Hace 10 añosLas dos entidades fueron intervenidas por sus respectivos reguladores en marzo de 2015 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) acusara al grupo bancario andorrano de ayudar a organizaciones criminales a blanquear dinero.
FUE INTERVENIDO EN MARZO DE 2015
Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra
Hace 10 añosEl banco había sido intervenido por el regulador panameño en marzo de 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) acusara al grupo bancario de blanqueo de capitales. Esto provocó la toma de control de las entidades del banco en Andorra y España e imposibilitaba las operaciones en Panamá.
RESULTADOS DE LA BANCA