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BANCA

Aumento de 3.3% en activos del CBI

Luis BelliniHace 10 añosEl activo más importante es la cartera crediticia, que aumentó 3.3%, hasta $74 mil 910 millones.

LAVADO DE CAPITALES

Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional

Roberto González JiménezHace 10 añosPor su parte, el exsuperintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “viniendo de una autoridad de EU y siendo corresponsales de ese país, obviamente le prestarán mucha atención. Ahí podría tener un poco de impacto. Puede influenciar en las decisiones que tomen”.

VALOR RAZONABLE

Diez eventos en materia de gobierno corporativo en Panamá

Carlos BarsalloHace 10 añosEn Panamá, a nuestro juicio, los 10 eventos más importantes de los últimos 16 años en materia de gobierno corporativo son:

Deudas en tarjetas de crédito superan por primera vez los 2 mil millones de dólares en Panamá

Angel López GuíaHace 10 añosEsta cifra supone un aumento de 287 millones de dólares con respecto a la deuda de mil 714 millones de dólares registrada en diciembre de 2016.

OPERACIÓN LAVA JATO

El FPB Bank niega vínculos con Odebrecht

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosEl comunicado, que no tiene firma responsable –pese a que este medio insistió, sin éxito, que el representante de la empresa lo firmara– sostiene: “Negamos categóricamente que alguna de las sociedades relacionadas a Alfa International Ltd. Inc. o su grupo accionario se haya prestado en cualquier forma para la realización de actividades relacionadas a la investigación Lava Jato”.

INVESTIGACIÓN EN BRASIL

FPB Bank, eslabón en Lava Jato

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.

RESOLUCIÓN

Superintendencia en Panamá toma el control de FPB Bank, investigado en el caso Lava Jato

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.