Luis BelliniHace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
Balboa Bank y Balboa Securities fueron incluidos en mayo de 2016 en la lista Clinton de Estados Unidos.
Redacción de La PrensaHace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales, bancarias y financieras con las entidades listadas.
El Fincen de Estados Unidos dijo en 2015 que directivos de Banca Privada D´ Andorra facilitaron transacciones a lavadores de dinero.
Roberto González JiménezHace 10 añosLas dos entidades fueron intervenidas por sus respectivos reguladores en marzo de 2015 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) acusara al grupo bancario andorrano de ayudar a organizaciones criminales a blanquear dinero.
Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra
Roberto González JiménezHace 10 añosEl banco había sido intervenido por el regulador panameño en marzo de 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) acusara al grupo bancario de blanqueo de capitales. Esto provocó la toma de control de las entidades del banco en Andorra y España e imposibilitaba las operaciones en Panamá.
El crédito hipotecario es el más importante en la cartera de la banca, con un saldo de $14 mil 658 millones.
Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador señaló que “las operaciones bancarias se mantienen con un comportamiento positivo, a pesar del entorno financiero internacional, caracterizado por un sostenido crecimiento de la cartera local y de las captaciones domésticas”.
El sector financiero suma $129 mil 285 millones en activos. El 92.5% del total corresponde al sector bancario.
Roberto González JiménezHace 10 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
Los bancos mencionados aseguran que están cooperando con las autoridades competentes.
Roberto González JiménezHace 10 añosSin referirse al nombre de los bancos, Villa dijo que “hemos visto dónde tenían las cuentas en dos instituciones bancarias, ya las habíamos supervisado y estamos nuevamente revisando y evaluando procesos. Estamos yendo hacia atrás para ver si hubo debilidades que en su momento no se pudieron revisar o viendo qué correctivos podemos seguir pidiéndole al banco para que las cosas que pasaron en el pasado no puedan seguir hacia adelante”, apuntó.
Factores externos, como el ajuste anunciado por la FED en diciembre y la evolución de la tasa Libor, e internos, como la competencia por depósitos y los mayores costos operativos, inc
Roberto González JiménezHace 10 añosAlgunos clientes han sufrido dos subidas en sus tasas en alrededor de un año. En otros casos, personas que pactaron una tasa hace menos de un año en un préstamo nuevo, ya han visto cómo el banco les anuncia una inminente subida.
42 bancos en Panamá tienen prestado $2 mil 409 millones entre industriales locales
Angel López GuíaHace 10 añosLas cifras a septiembre de 2016 señalan que esta suma es 267 millones de dólares más alta en comparación con enero del año pasado.
Balboa Bank y Balboa Securities fueron incluidos en mayo de 2016 en la lista Clinton de Estados Unidos.
Roberto González JiménezHace 10 añosEstados Unidos prohíbe a sus empresas y ciudadanos mantener relaciones comerciales con las entidades incluidas en la lista. Para compañías del sector financiero, esto se traduce en la incapacidad para operar.
