Redacción de La PrensaHace 10 años“Salir de la lista es un logro positivo para el país que contribuirá a facilitar los flujos de financiamientos y pagos externos a nuestro sistema bancario. Ahora como país tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para profundizar la implementación de los compromisos asumidos y perfeccionar el esquema de prevención y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el superintendente, Ricardo Fernández.
Canal Bank comienza proceso de integración con Banco Universal
Roberto González JiménezHace 11 añosEl acuerdo con el que se acortan los tiempos de compensación se aplicará a bancos oficiales, de licencia general y de licencia internacional.
La mayoría de los clientes de Banco Universal podría tener acceso a todos sus fondos una vez que se perfeccione la transacción.
Roberto González JiménezHace 11 añosEl siguiente paso en el proceso será el intercambio de acciones y dinero entre los antiguos y nuevos propietarios del banco. Una vez se concrete, el reorganizador de Banco Universal, Jaime de Gamboa, convocará una junta de accionistas, previa autorización de la Superintendencia de Bancos.
Venta de Banco Universal a Canal Bank, en su recta final
Roberto González JiménezHace 11 añosLa venta de Banco Universal a Canal Bank está en su recta final. La operación está pendiente de que la Superintendencia de Bancos de Panamá publique una resolución autorizando el traspaso de las acciones.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que los procesos seguidos al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte se encuentran paralizados como consecuencia de la crisis institucional y
Redacción de La PrensaHace 11 añosEn el fallo se alega que el artículo 84 del Decreto Ley 9 de 1998 restringe a la SBP “a revelar información suministrada u obtenida a terceras personas, salvo cuando se trate de autoridad competente dentro del curso de un proceso penal”.
Yolanda SandovalHace 11 añosEn ese momento, ABS Trust explicó que decidieron darle valor cero a los derechos posesorios que forman parte de las garantías ante la falta de un reporte que actualizara el estatus de titulación de cuatro hectáreas que fueron avaluadas en $5 millones.
Superintendencia posterga decisión sobre venta de Banco Universal
Roberto González JiménezHace 11 añosEl pasado 30 de junio, la SBP ordenó el inicio de un proceso de reorganización que debía completarse en un plazo de 120 días que venció hoy 29 de octubre. El regulador bancario invitó a los bancos de licencia general que operan en la plaza para que enviaran sus muestras de interés por hacerse con el banco. En la primera fase se recibieron 11 propuestas no vinculantes. En la segunda, en la que había que presentar propuestas vinculantes, quedaron 2 ofertas con una vigencia de 90 días, una de Canal Bank y una de Lafise.
José Díaz Seixas, nuevo miembro de la directiva de la Superintendencia de Bancos hasta 2023
Angel López GuíaHace 11 añosEl presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Economía Dulcidio De la Guardia aprobaron nombrar por ocho años a José Díaz Seixas como director de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos.
Gobierno ultima reglamentaciones de ley de prevención de blanqueo
Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno ultima los detalles de las reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales. La norma, que fue aprobada el pasado mes de abril, estipula que en un plazo de 120 días (cuatro meses) se deben aprobar las reglamentaciones, en las que se definirá la aplicación práctica de la norma.
