TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
MEDIDA ADMINISTRATIVA
Autoridades de Panamá intervienen casa de valores de la Banca Privada de Andorra
Hace 12 añosLa información fue dada a conocer a través de un comunicado público, precisando que designó a Jaime de Gamboa Gamboa como interventor.
ESTADOS UNIDOS
'Altos funcionarios venezolanos usaron empresas de Panamá para lavar dinero' : Departamento del Tesoro
Hace 12 añosEl informe oficial precisa que dentro de este esquema para lavar dinero de la corrupción, hay suficientes evidencias para señalar que se utilizaron empresas fachadas registradas en Panamá para lavar fondos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El Departamento del Tesoro calcula que a través de este esquema se habrían lavado 2 mil millones de dólares.
BANCA
Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
Hace 12 añosDe acuerdo a la ficha de este banco publicada en el ente oficial, la oficina local de la Banca Privada de Andorra tiene nueve empleados.
CONSEJO DE GABINETE APRUEBA ANTEPROYECTO DE LEY ANTILAVADO
Nueva hoja de ruta en la SBP
Hace 12 añosEl nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Ricardo Fernández, dijo ayer tras su nombramiento por parte del presidente Juan Carlos Varela, que trabajará para modernizar y digitalizar el centro bancario panameño para situarlo “a la altura de los mejores del mundo”.
Ricardo Fernández es el nuevo superintendente de Bancos
Hace 12 añosEl banquero Ricardo Fernández es el nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), según el anuncio hecho por el presidente del país, Juan Carlos Varela.
Formulan cargos a dos bancos
Hace 12 añosLa Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó ayer en un comunicado que ha formulado cargos a dos entidades bancarias por desatender presuntamente disposiciones contenidas en las leyes que regulan la actividad bancaria y la lucha contra el lavado de capitales.
CENTRO BANCARIO
Inspeccionan a bancos citados en casos de corrupción
Hace 12 añosEl superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que la entidad que dirige está inspeccionando a bancos que aparecen mencionados en las investigaciones de los casos de corrupción de funcionarios de la pasada administración y a otros del sistema bancario nacional.
Deudas en tarjetas de crédito bancario crecen a mil 351 millones de dólares
Hace 12 años En total, el sistema bancario panameño tiene 28 instituciones que ofrecen a sus clientes tarjetas de crédito.'Cada vez es más difícil pagar sobornos': Luis Moreno Ocampo
Hace 12 añosDesde la semana pasada, el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo asesora de manera ad honórem al Gobierno de Panamá en su estrategia anticorrupción.
Su primera colaboración con el país será asesorar al Gobierno en los juicios que se llevan a cabo en Italia contra la empresa Finmeccanica y el presunto soborno a autoridades panameñas.
Tras participar ayer en un ciclo de conferencias de la Red Liberal de América Latina (Relial), Moreno Ocampo sugirió crear mecanismos para que los ciudadanos se incorporen frontalmente a la lucha contra la corrupción.
"No solamente hay que combatir la corrupción del pasado, sino hay que saber cómo generar incentivos económicos para que la integridad sea un negocio. En Estados Unidos hay una ley que permite recompenzar a las personas que denuncian fraudes de compañías en contra del Gobierno. (Pero) Para eso se necesitan jueces serios", precisó.
"El mundo está cambiando. Las empresas tienen que darse cuenta que cada vez es más difícil pagar sobornos, porque se va a saber. El que creía que tenía un acuerdo con el presidente, (una vez) cae el presidente, se cae el acuerdo", agregó.
El exfiscal también sugirió incrementar la transparencia del sistema bancario panameño para que el país pueda convertirse en la puerta de entrada de la inversión extranjera de América Latina.
"Panamá es un país que tiene una enorme infraestructura de bancos. Si lograramos un cambio en la percepción del sistema financiero de Panamá (el país) podría ser el punto de entrada de la inversión de América Latina, así como lo es Singapur y Hong Kong para Asia, y Dubai para el mundo árabe", planteó.
Moreno Ocampo fue el fiscal que enjuició a las juntas militares argentinas. Además, es fundador de Transparencia Internacional. Durante su cargo en la Corte Penal Internacional realizó investigaciones contra los ejércitos y autoridades de Uganda, El Congo y Sudán. También realizó la investigación por la matanza de 3 mil ciudadanos en Costa de Marfil.
A continuación, el video con la entrevista completa a Moreno Ocampo.
EL RETO DE LA TRANSPARENCIA