TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)


Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
BANCA

Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA

Angel López GuíaHace 11 añosDe acuerdo a la ficha de este banco publicada en el ente oficial, la oficina local de la Banca Privada de Andorra tiene nueve empleados.
Nueva hoja de ruta en la SBP
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CONSEJO DE GABINETE APRUEBA ANTEPROYECTO DE LEY ANTILAVADO

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Luis BelliniHace 11 añosEl nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Ricardo Fernández, dijo ayer tras su nombramiento por parte del presidente Juan Carlos Varela, que trabajará para modernizar y digitalizar el centro bancario panameño para situarlo “a la altura de los mejores del mundo”.
Ricardo Fernández es el nuevo superintendente de Bancos
Ricardo Fernández es el nuevo superintendente de Bancos

Ricardo Fernández es el nuevo superintendente de Bancos

Malou Mendoza P.Hace 11 añosEl banquero Ricardo Fernández es el nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), según el anuncio hecho por el presidente del país, Juan Carlos Varela.
Formulan cargos a dos bancos

Formulan cargos a dos bancos

Roberto González JiménezHace 11 añosLa Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó ayer en un comunicado que ha formulado cargos a dos entidades bancarias por desatender presuntamente disposiciones contenidas en las leyes que regulan la actividad bancaria y la lucha contra el lavado de capitales.
Inspeccionan a bancos citados en casos de corrupción
Inspeccionan a bancos citados en casos de corrupción
CENTRO BANCARIO

Inspeccionan a bancos citados en casos de corrupción

Roberto González JiménezHace 12 añosEl superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que la entidad que dirige está inspeccionando a bancos que aparecen mencionados en las investigaciones de los casos de corrupción de funcionarios de la pasada administración y a otros del sistema bancario nacional.
Deudas en tarjetas de crédito bancario crecen a mil 351 millones de dólares
Deudas en tarjetas de crédito bancario crecen a mil 351 millones de dólares

Deudas en tarjetas de crédito bancario crecen a mil 351 millones de dólares

Hace 12 años En total, el sistema bancario panameño tiene 28 instituciones que ofrecen a sus clientes tarjetas de crédito.
'Cada vez es más difícil pagar sobornos': Luis Moreno Ocampo

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Hace 12 años

Desde la semana pasada, el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo asesora de manera ad honórem al Gobierno de Panamá en su estrategia anticorrupción.

Su primera colaboración con el país será asesorar al Gobierno en los juicios que se llevan a cabo en Italia contra la empresa Finmeccanica y el presunto soborno a autoridades panameñas.

Tras participar ayer en un ciclo de conferencias de la Red Liberal de América Latina (Relial), Moreno Ocampo sugirió crear mecanismos para que los ciudadanos se incorporen frontalmente a la lucha contra la corrupción. 

"No solamente hay que combatir la corrupción del pasado, sino hay que saber cómo generar incentivos económicos para que la integridad sea un negocio. En Estados Unidos hay una ley que permite recompenzar a las personas que denuncian fraudes de compañías en contra del Gobierno. (Pero) Para eso se necesitan jueces serios", precisó.


"El mundo está cambiando. Las empresas tienen que darse cuenta que cada vez es más difícil pagar sobornos, porque se va a saber. El que creía que tenía un acuerdo con el presidente, (una vez) cae el presidente, se cae el acuerdo", agregó.

El exfiscal también sugirió incrementar la transparencia del sistema bancario panameño para que el país pueda convertirse en la puerta de entrada de la inversión extranjera de América Latina.

"Panamá es un país que tiene una enorme infraestructura de bancos. Si lograramos un cambio en la percepción del sistema financiero de Panamá (el país) podría ser el punto de entrada de la inversión de América Latina, así como lo es Singapur y Hong Kong para Asia, y Dubai para el mundo árabe", planteó.

Moreno Ocampo fue el fiscal que enjuició a las juntas militares argentinas. Además, es fundador de Transparencia Internacional. Durante su cargo en la Corte Penal Internacional realizó investigaciones contra los ejércitos y autoridades de Uganda, El Congo y Sudán. También realizó la investigación por la matanza de 3 mil ciudadanos en Costa de Marfil.

A continuación, el video con la entrevista completa a Moreno Ocampo.


 

Abogados reaccionan a las declaraciones de Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá
Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá. LA PRENSA
EL RETO DE LA TRANSPARENCIA

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Hace 12 años En una misiva remitida al regulador, los abogados señalan que las afirmaciones “endilgan graves cargos contra los abogados” y “revelan un desconocimiento de las normas legales y estrictas herramientas jurídicas existentes y vigentes en nuestro país que permiten establecer, identificar e incluso prevenir la comisión de los supuestos delitos”.
Cinco nuevos funcionarios esperan ratificación en el pleno
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Hace 12 años


Banistmo anuncia que suspenderá su banca en línea durante este fin de semana
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Hace 12 años"(La suspensión es) debido a un importante trabajo técnico que llevaremos a cabo en nuestra plataforma. Por favor tome desde ya todas las precauciones necesarias con relación a transacciones que desee realizar en esas fechas. Así mismo, tenga en cuenta que una vez se encuentre en funcionamiento nuestra nueva Sucursal Virtual en horas de la mañana del día lunes 20 de octubre, usted deberá registrarse nuevamente", indica parte del mensaje enviado por Ricardo Malek, gerente de canales de internet de Banistmo.

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