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CONCLUYE PROCESO DE REORGANIZACIóN

Ordenan liquidación de Banca Privada D´Andorra (BPA)

Roberto González JiménezHace 10 añosLas dos entidades fueron intervenidas por sus respectivos reguladores en marzo de 2015 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) acusara al grupo bancario andorrano de ayudar a organizaciones criminales a blanquear dinero.

FUE INTERVENIDO EN MARZO DE 2015

Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra

Roberto González JiménezHace 10 añosEl banco había sido intervenido por el regulador panameño en marzo de 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN) acusara al grupo bancario de blanqueo de capitales. Esto provocó la toma de control de las entidades del banco en Andorra y España e imposibilitaba las operaciones en Panamá.

RESULTADOS DE LA BANCA

Crédito local creció 9.3% hasta noviembre

Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador señaló que “las operaciones bancarias se mantienen con un comportamiento positivo, a pesar del entorno financiero internacional, caracterizado por un sostenido crecimiento de la cartera local y de las captaciones domésticas”.

FISCALIZACIóN

106 inspecciones en prevención de lavado

Roberto González JiménezHace 10 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.

CUENTAS

Superintendencia investiga a bancos vinculados a Odebrecht

Roberto González JiménezHace 10 añosSin referirse al nombre de los bancos, Villa dijo que “hemos visto dónde tenían las cuentas en dos instituciones bancarias, ya las habíamos supervisado y estamos nuevamente revisando y evaluando procesos. Estamos yendo hacia atrás para ver si hubo debilidades que en su momento no se pudieron revisar o viendo qué correctivos podemos seguir pidiéndole al banco para que las cosas que pasaron en el pasado no puedan seguir hacia adelante”, apuntó.

CONSUMO

Bancos anuncian subidas de tasas

Roberto González JiménezHace 10 añosAlgunos clientes han sufrido dos subidas en sus tasas en alrededor de un año. En otros casos, personas que pactaron una tasa hace menos de un año en un préstamo nuevo, ya han visto cómo el banco les anuncia una inminente subida.