TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
FISCALIZACIóN
106 inspecciones en prevención de lavado
Hace 10 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
CUENTAS
Superintendencia investiga a bancos vinculados a Odebrecht
Hace 10 añosSin referirse al nombre de los bancos, Villa dijo que “hemos visto dónde tenían las cuentas en dos instituciones bancarias, ya las habíamos supervisado y estamos nuevamente revisando y evaluando procesos. Estamos yendo hacia atrás para ver si hubo debilidades que en su momento no se pudieron revisar o viendo qué correctivos podemos seguir pidiéndole al banco para que las cosas que pasaron en el pasado no puedan seguir hacia adelante”, apuntó.
CONSUMO
Bancos anuncian subidas de tasas
Hace 10 añosAlgunos clientes han sufrido dos subidas en sus tasas en alrededor de un año. En otros casos, personas que pactaron una tasa hace menos de un año en un préstamo nuevo, ya han visto cómo el banco les anuncia una inminente subida.
42 bancos en Panamá tienen prestado $2 mil 409 millones entre industriales locales
Hace 10 añosLas cifras a septiembre de 2016 señalan que esta suma es 267 millones de dólares más alta en comparación con enero del año pasado.
CASA DE VALORES
Extienden proceso de reorganización de Balboa Securities
Hace 10 añosEstados Unidos prohíbe a sus empresas y ciudadanos mantener relaciones comerciales con las entidades incluidas en la lista. Para compañías del sector financiero, esto se traduce en la incapacidad para operar.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
SMV podrá solicitar información bancaria en investigaciones
Hace 10 años
FISCALIZACIóN
$3.4 millones en multas a bancos
Hace 10 añosDe las nueve multas, siete habrían surgido de inspección especiales vinculadas a casos de corrupción de la pasada administración presidencial.
TRANSPARENCIA
Publican sanciones a nueve bancos
Hace 10 añosLas sanciones fueron impuestas y ejecutoriadas entre 2015 y 2016 a nueve entidades de la plaza, luego de procesos de inspección iniciados, en su mayoría, a finales de 2014 y comienzos de 2015.
MULTAS
Superintendencia divulga sanciones a 9 bancos de la plaza
Hace 10 añosSe trata de multas que exceden los $6,000 y llegan hasta $1.5 millones.