TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
HABEAS DATA
Corte niega información sobre los bancos sancionados
Hace 11 añosEn el fallo se alega que el artículo 84 del Decreto Ley 9 de 1998 restringe a la SBP “a revelar información suministrada u obtenida a terceras personas, salvo cuando se trate de autoridad competente dentro del curso de un proceso penal”.
R.G. Hotels incumplió contrato con ABS Trust
Hace 11 añosEn ese momento, ABS Trust explicó que decidieron darle valor cero a los derechos posesorios que forman parte de las garantías ante la falta de un reporte que actualizara el estatus de titulación de cuatro hectáreas que fueron avaluadas en $5 millones.
REORGANIZACIóN
Superintendencia posterga decisión sobre venta de Banco Universal
Hace 11 añosEl pasado 30 de junio, la SBP ordenó el inicio de un proceso de reorganización que debía completarse en un plazo de 120 días que venció hoy 29 de octubre. El regulador bancario invitó a los bancos de licencia general que operan en la plaza para que enviaran sus muestras de interés por hacerse con el banco. En la primera fase se recibieron 11 propuestas no vinculantes. En la segunda, en la que había que presentar propuestas vinculantes, quedaron 2 ofertas con una vigencia de 90 días, una de Canal Bank y una de Lafise.
DESIGNACIÓN
José Díaz Seixas, nuevo miembro de la directiva de la Superintendencia de Bancos hasta 2023
Hace 11 añosEl presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Economía Dulcidio De la Guardia aprobaron nombrar por ocho años a José Díaz Seixas como director de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Gobierno ultima reglamentaciones de ley de prevención de blanqueo
Hace 11 añosEl Gobierno ultima los detalles de las reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales. La norma, que fue aprobada el pasado mes de abril, estipula que en un plazo de 120 días (cuatro meses) se deben aprobar las reglamentaciones, en las que se definirá la aplicación práctica de la norma.
BANCO UNIVERSAL
Clientes retiran $4.7 millones
Hace 11 añosEsta cifra corresponde aproximadamente al 50% del total que está disponible ($9.6 millones), teniendo en cuenta que a cada cliente solamente se le permite retirar $2 mil 500. Hasta el 15 de julio, de los 17 mil 273 clientes que tiene el banco, 3 mil 959 optaron por retirar fondos.
Scotiabank adquiere operaciones de Citigroup en Panamá y Costa Rica
Hace 11 añosLa compra fue divulgada por Scotiabank a través de un comunicado. El monto de la adquisición de momento no ha sido revelado y espera por el visto bueno de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Banco Universal pide a clientes acudir a sucursales para que paguen mensualidades de créditos pendientes
Hace 11 añosLa información fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en la página web del banco.
TRANSPARENCIA FINANCIERA