Panamá, 25 de junio del 2026
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    TEMA: superintendencia del mercado de valores


    Juez decreta sobreseimiento en la investigación por el uso de información privilegiada en Financial Pacific
    La Superintendencia del Mercado de Valores denunció las irregularidades de Financial Pacific.
    HIGH SPIRIT

    Juez decreta sobreseimiento en la investigación por el uso de información privilegiada en Financial Pacific

    Redacción de La PrensaHace 9 añosLa juez alega “que no existe un informe de peritaje de auditoría forense que evidencie el perjuicio ocasionado, establezca quiénes pudieran ser los posibles afectados y acredite el monto de la lesión causada”. Además, no hay personas imputadas "debidamente" vinculadas con el hecho investigado.
    Regulador bancario ordenó auditorías
    La mayor parte de los activos líquidos están colocados en el banco en Andorra, cuyos laxos controles quedaron en evide
    LIQUIDACIóN DE BPA PANAMá

    Regulador bancario ordenó auditorías

    Yolanda SandovalHace 9 añosLos señalamientos vinculaban a la sede en la capital andorrana con personas que manejaban fondos relacionados a actividades ilícitas, incluyendo transacciones para organizaciones criminales en Rusia, China y otras, relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de “comisiones”.
    Liquidación de Banca Privada de Andorra depende de transferencia
    Liquidación de Banca Privada de Andorra depende de transferencia
    LAVADO DE DINERO

    Liquidación de Banca Privada de Andorra depende de transferencia

    Yolanda SandovalHace 9 años


    Pactan contrato por $1.5 millones para defensa
    DEMANDA INTERNACIONAL

    Pactan contrato por $1.5 millones para defensa

    Yolanda SandovalHace 9 añosA título de honorarios, se fijó el pago de $1.5 millones bajo un contrato que comprende servicios desde 25 de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
    Herrera renuncia a directiva de Corprensa
    Tomás Herrera Díaz
    DECISIóN

    Herrera renuncia a directiva de Corprensa

    Redacción de La PrensaHace 9 años


    Vernon Ramos, cinco años desaparecido
    Vernon Ramos, cinco años desaparecido
    FISCALÍA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

    Vernon Ramos, cinco años desaparecido

    Olmedo RodríguezHace 9 añosEl fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, reveló en octubre pasado a este medio que el caso no prescribirá, ya que fue declarado delito de lesa humanidad.
    SMV recurre a la DGI para cobro de multas
    SMV recurre a la DGI para cobro de multas
    JURISDICCIóN COACTIVA

    SMV recurre a la DGI para cobro de multas

    Yolanda SandovalHace 9 años


    Magistrado solicita asistencia legal a Canadá en investigación seguida a Ricardo Martinelli
    Hernán De León.
    MINERA PETAQUILLA GOLD

    Magistrado solicita asistencia legal a Canadá en investigación seguida a Ricardo Martinelli

    Redacción de La PrensaHace 9 añosEn la solicitud de asistencia judicial se pide información “a fin de esclarecer los hechos que investiga De León… Así mismo, las autoridades de Canadá manifestaron que tienen toda la disponibilidad de responder y ofrecieron la colaboración y apoyo necesarios en la investigación”, agrega la nota.
    Más control para las casas de valores
    Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores.
    EXIGENCIAS DEPENDERáN DEL NIVEL DE RIESGO

    Más control para las casas de valores

    Roberto González JiménezHace 9 añosEl regulador del mercado de capitales evalúa exigir más controles a las casas de valores a través de la figura de gobierno corporativo
    Ignacio Fábrega: ‘He llorado como un niño’
    Ignacio Fábrega, detenido desde el 25 de agosto de 2015, estuvo prófugo por cuatro meses.
    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

    Ignacio Fábrega: ‘He llorado como un niño’

    Olmedo RodríguezHace 9 añosPero tanto el fiscal Jacinto Pérez como el abogado de la SMV, Francisco Carrillo, se opusieron.

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    • ‘Maldita sea la hora en que hice ese favor’, dice Aaron Mizrachi en el juicio de Odebrecht. Leer más
    • La Corte mantiene el despido del exmagistrado Adrián Hernández: el Pleno rechaza un recurso de reconsideración. Leer más