TEMA: Transcaribe Trading
INVESTIGACIÓN
Negocios con plata del Estado
Hace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
LAVADO DE DINERO
Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business
Hace 8 añosLa vinculación de ambos está contenida en un fallo del Juzgado Decimoctavo Penal del 22 de febrero pasado, que negó un recurso para que se declarara nula la orden de indagatoria que emitió la fiscalía contra ellos el 24 de septiembre de 2017.
LAVADO DE DINERO
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business
Hace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
PROYECTOS VIALES
El MOP se ha querellado contra cinco constructoras
Hace 8 añosEn tanto, el pasado mes de enero presentó una segunda querella contra FCC, que guarda relación con el proyecto del corredor vía Brasil tramo 2, dijo.
INVESTIGACIÓN PENAL
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
Hace 9 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.
TCT
Conceden fianza de $5 millones a Daniel Ochy
Hace 9 añosEn un fallo del 5 de enero de 2018, los magistrados del tribunal revocaron una decisión del Juzgado Decimoquinto Penal, que el 28 de agosto de 2017 negó la fianza al imputado.
OBRAS PúBLICAS
Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera
Hace 9 añosAdemás, el MOP le ha rescindido a TCT otros cuatro contratos adjudicados en esta administración, mientras que la empresa elevó recursos de reconsideración al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business
Hace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.
OBRA DE TCT
Diputado Domínguez refuta monto de lesión en ensanche de autopista
Hace 9 años“Cómo los ingenieros de [la] Contraloría pueden decir que solo encontraron $7 millones y tanto... algo se están escondiendo en la Contraloría. Creo que debemos llamarlos para que expliquen por qué les salieron esos números”, advirtió.
AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA