TEMA: Transcaribe Trading
PRESUNTO SOBREPRECIO EN AMPLIACIÓN DE AUTOPISTA
Exministros Federico Suárez y Jaime Ford, detenidos
Hace 9 añosLa fiscalía estima que hubo un supuesto sobreprecio de $60.5 millones en la obra, basándose en un informe de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional y otro de auditoría del MOP.
AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA
Suárez y Ford rinden cuentas ante la fiscalía
Hace 9 añosA las 8:30 a.m. llegó Suárez, quien fungió como ministro entre 2009 y 2012. Estaba acompañado de su abogado Rosendo Miranda. “Vamos a dar todas las explicaciones de este caso”, dijo el exfuncionario a los periodistas que lo esperaban afuera del edificio Avesa, sede de la fiscalía.
INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA
Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo
Hace 9 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’
Hace 9 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Felipe 'Pipo' Virzi pide colaborar con la fiscalía en caso de supuesto blanqueo de capitales
Hace 9 añosLa nota señala que, a pesar de que sus abogados han aclarado estas informaciones, ha considerado que "si el despacho estima que mi presencia le es de alguna relevancia o importancia procesal, le indico que tal y como lo he hecho en cada causa que he afrontado en los últimos años, bastará un llamada o una citación para que el fiscal tenga la absoluta certeza de nuestra comparecencia a cada diligencia o requerimiento que a mí se me realice”.
CASO AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA
Defensa de Suárez y Ford recurre al Órgano Judicial
Hace 9 añosRosendo Miranda, abogado de Suárez, explicó que en mayo pasado presentó un amparo contra la segunda prórroga que concedió el Juzgado Decimoquinto Penal a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para culminar la investigación.
CASO AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA
Ordenan detención de empresario Daniel Ochy, representante de TCT
Hace 9 añosEl fiscal Adecio Mojica investiga, desde agosto de 2015, un supuesto sobrecosto de más de 60 millones dólares en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, el cual lleva adelante TCT.
MEDIOS DE COMUNICACIóN
Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo
Hace 9 añosEl Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.
AMPLIACIóN DE LA VíA ARRAIJáN - LA CHORRERA
La autopista de las deficiencias
Hace 9 añosEntre la herencia no deseada que recibió de la pasada administración está el proyecto de ampliación a seis carriles de la autopista Arraiján - La Chorrera.
PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO