Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: transparencia


    Registros hacen más efectivo acceso a datos de beneficiarios
    Panamá aprobó en marzo de 2020 una ley para crear un registro de beneficiarios. Este mes de noviembre se aprobó una reforma a esa ley, antes incluso de haber visto la luz el registro. Archivo
    TRANSPARENCIA

    Registros hacen más efectivo acceso a datos de beneficiarios

    Roberto González JiménezHace 5 añosLa creación de registros de beneficiarios finales es un factor importante para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas, información que puede ser clave en las investigaciones de blanqueo de capitales y de sus delitos precedentes, entre los que están la evasión fiscal o la corrupción, entre otros.
    Sancionan a seis funcionarios por faltas administrativas y al ‘Código de Ética’
    Un total de seis sanciones pecuniarias impuso la Antai a servidores públicos. Archivo
    ANTAI

    Sancionan a seis funcionarios por faltas administrativas y al ‘Código de Ética’

    Getzalette ReyesHace 5 añosLa Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información dio a conocer que impuso sanciones a seis servidores públicos por irregularidades administrativas, faltas al Código de Ética e incumplimiento del acceso a la información.
    WCA crea observatorio para medir cumplimiento en el sector financiero
    La presencia de Panamá en las listas afecta a la reputación del país y merma su atractivo como centro de negocios. Archivo
    Transparencia

    WCA crea observatorio para medir cumplimiento en el sector financiero

    Roberto González JiménezHace 5 añosWorld Compliance Association (WCA) ha lanzado un Observatorio Internacional de Compliance sobre el Sector Financiero en Panamá, que tiene el objetivo de lograr indicadores sobre el nivel y la cultura de cumplimiento de las entidades financieras del país. 
    Panamá incumple con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lima en temas anticorrupción
    Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Gabriel Rodríguez
    PRESENTACIÓN DE INFORME

    Panamá incumple con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lima en temas anticorrupción

    Dalia PichelHace 5 añosEn términos generales, Panamá no cumple de forma satisfactoria con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Lima, firmado durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2018.
    Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’
    Efectividad de lucha contra el lavado es menor al promedio regional.
    Delitos financieros

    Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’

    Roberto González JiménezHace 5 añosUn informe sobre “Delito Financiero en América Latina y el Caribe” elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.
    Proyecto de ley sobre blanqueo logra avance
    El proyecto de ley 624 busca mejorar la efectividad en el intercambio de información fiscal. Archivo
    TRANSPARENCIA

    Proyecto de ley sobre blanqueo logra avance

    Roberto González JiménezHace 5 añosLa Comisión de Economía y Finanzas avaló ayer un informe de la subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introduce cambios a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales.
    TI-Panamá insta al Gobierno y al sector de servicios ‘offshore’ a hacer cambios que exigen estándares de transparencia
    Los cambios normativos introducidos desde 2016, cuando se produjo la publicación de los casos vinculados a la firma Mossack Fonseca, ‘no fueron suficientes ni oportunos’. Archivo

    TI-Panamá insta al Gobierno y al sector de servicios ‘offshore’ a hacer cambios que exigen estándares de transparencia

    Roberto González JiménezHace 5 añosEl capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI-Panamá) instó al Gobierno y al sector privado de servicios offshore “a hacer los cambios que exigen los estándares de transparencia y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales”.
    Ifarhu se niega a dar información de carácter pública
    Bernardo Meneses, director general del Ifarhu. Foto Pastor Morales
    Becas y Auxilios Confidenciales

    Ifarhu se niega a dar información de carácter pública

    Leonardo GrinspanHace 5 añosEl director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Bernardo Meneses, negó a La Prensa una solicitud de información sobre becas y auxilios económicos no reembolsables concedidos por la institución por montos mayores a los $50 mil.
    El Búnker de Pandora y la cultura de legalidad de Panamá
    Fachada del Registro Público de Panamá. Archivo
    BLOGOTERAPIA

    El Búnker de Pandora y la cultura de legalidad de Panamá

    Rodrigo NoriegaHace 5 añosLas revelaciones que apenas se empiezan a conocer de los 11.9 millones de documentos analizados por cientos de periodistas del ICIJ enfrentan nuevamente a la opinión pública internacional con la realidad de la doble moral tributaria de la sociedad actual.
    Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal
    Estar en listas discriminatorias tiene un impacto en la reputación del país. Archivo

    Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal

    Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosEn la actualidad, la lista negra de la Unión Europea se limita a Samoa americana, las islas Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

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