TEMA: transparencia
Proceso
La Antai impone multa del 50% del salario a la directora de la Lotería
Hace 5 añosGloriela del Río, directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), fue sancionada con una multa equivalente al 50% de su salario por “faltas a la ética”, informó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
TRANSPARENCIA
Ley de registro de beneficiarios, en fase de reglamentación
Hace 5 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la etapa final de la reglamentación de la Ley 129, que crea un registro privado de beneficiarios finales.
TRANSPARENCIA
Registros hacen más efectivo acceso a datos de beneficiarios
Hace 5 añosLa creación de registros de beneficiarios finales es un factor importante para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas, información que puede ser clave en las investigaciones de blanqueo de capitales y de sus delitos precedentes, entre los que están la evasión fiscal o la corrupción, entre otros.
ANTAI
Sancionan a seis funcionarios por faltas administrativas y al ‘Código de Ética’
Hace 5 añosLa Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información dio a conocer que impuso sanciones a seis servidores públicos por irregularidades administrativas, faltas al Código de Ética e incumplimiento del acceso a la información.
Transparencia
WCA crea observatorio para medir cumplimiento en el sector financiero
Hace 5 añosWorld Compliance Association (WCA) ha lanzado un Observatorio Internacional de Compliance sobre el Sector Financiero en Panamá, que tiene el objetivo de lograr indicadores sobre el nivel y la cultura de cumplimiento de las entidades financieras del país.
PRESENTACIÓN DE INFORME
Panamá incumple con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lima en temas anticorrupción
Hace 5 añosEn términos generales, Panamá no cumple de forma satisfactoria con los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de Lima, firmado durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2018.
Delitos financieros
Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’
Hace 5 añosUn informe sobre “Delito Financiero en América Latina y el Caribe” elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.
TRANSPARENCIA
Proyecto de ley sobre blanqueo logra avance
Hace 5 añosLa Comisión de Economía y Finanzas avaló ayer un informe de la subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introduce cambios a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales.
TI-Panamá insta al Gobierno y al sector de servicios ‘offshore’ a hacer cambios que exigen estándares de transparencia
Hace 5 añosEl capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI-Panamá) instó al Gobierno y al sector privado de servicios offshore “a hacer los cambios que exigen los estándares de transparencia y cooperación internacional contra el blanqueo de capitales”.
Becas y Auxilios Confidenciales