Judiciales
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Los cinco condenados de New Business
Hace 3 años¿Cuál fue el grado de participación de Ricardo Martinelli, Janeth Vásquez, Iván Arrocha, Valentín Martínez y Daniel Ochy en este ilícito?
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Fallo del caso New Business: el primer paso
Hace 3 añosLa sentencia mixta N° 02, del 17 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causa Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, es un documento histórico en su propio mérito.
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¿Qué pasará ahora con la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli?
Hace 3 añosAunque el fallo de la juez Marquínez no dice nada sobre una eventual inhabilitación de Martinelli para ejercer funciones públicas, sí está contemplado en la Constitución.
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New Business: Martinelli es condenado a 128 meses de prisión y multado con $19.2 millones por blanqueo
Hace 3 añosEl expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por el blanqueo de los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, caso denominado New Business.
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Historia de un fraude millonario y su conexión con Panamá
Hace 3 añosEntre 2014 y 2016, una búlgara autodenominada “la reina de las criptomonedas”, hizo $4 mil millones vendiendo una cripto falsa con la ayuda de accionistas nominales panameños. La estafa pasó desapercibida para las autoridades locales.
INVESTIGACIÓN
Ordenan la detención provisional para exrepresentante de Nuevo Emperador por presunto peculado
Hace 3 añosLa exrepresentante del corregimiento de Nuevo Emperador, en Arraiján, Marquelda Rodríguez, investigada por la presunta comisión del delito de peculado, quedará en prisión de forma provisional.
Blanqueo de capitales
Corte rechaza amparo que buscaba incluir prueba en caso Blue Apple
Hace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, dentro del proceso por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
Investigación
Senan y MP decomisan 1,399 kilos de cocaína en operaciones en la provincia de Colón
Hace 3 añosEn menos de 24 horas las autoridades antidrogas lograron el decomiso de más de 1,399 kilos de cocaína que tenían como destino los mercados de Europa y Estados Unidos.
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Contrato del Estado con Minera Panamá: CIAM presenta amparo de garantías constitucionales en la Corte
Hace 3 añosUn amparo de garantías constitucionales contra el contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
ÉXTASIS