Judiciales
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Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
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El primer testigo de Lava Jato confirma irregularidades en los manejos de Mossack Fonseca
Hace 3 añosSe trata de Luris Victoria Madrid, quien por 18 años laboró en Mossack Fonseca, hasta que renunció en el año 2013. Declaró que observo varias “irregularidades” al final de su etapa laboral en esa firma. Hoy tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
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Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
AUDIENCIA
Patria Portugal deberá cumplir la condena de 96 meses de prisión; Fiscalía logra confirmar la sentencia
Hace 3 añosPese a los recursos presentados, la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, deberá cumplir la sentencia impuesta de 96 meses de prisión por peculado.
Delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales
Juez ordena medidas cautelares a 11 personas como parte de la operación Judak
Hace 3 añosLa jueza de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Teodolinda Cardoze, decretó las medidas cautelares a 11 personas aprehendidas como parte de la operación Judak, ejecutada la semana pasada.
INFORME POLICIAL
Unos 523 vehículos han sido recuperados en lo que va de 2023
Hace 3 añosEn lo que va del año, unos 523 vehículos han sido recuperados en distintas acciones operativas en el país, informó la Policía Nacional.
AUDIENCIA
Operación Autana: cinco personas fueron imputadas por blanqueo de capitales
Hace 3 añosLos imputados fueron aprehendidos en la operación “Autana”, realizada el 21 de junio de 2023, por la Fiscalía Segunda Superior de Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional.
Costa Rica entrega a Panamá a un hombre buscado por dos feminicidios
Hace 3 añosLas autoridades de Costa Rica entregaron el viernes 23 de junio a Panamá a un hombre de apellidos Guerra Cervantes, quien era buscado por la Interpol por dos feminicidios.
CORRUPCIÓN
El juicio del caso Lava Jato, que inicia este lunes, será transmitido
Hace 3 añosA partir de este lunes 26 junio iniciará el juicio a 32 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como Lava Jato.