Judiciales
INDAGATORIA ANTE FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
Exsubgerente de la CA implica a Martinelli y a Riccardo Francolini
Hace 10 añosMientras que anoche, la fiscalía dictó detención preventiva a Pastor y a Arango Pezet. En tanto que, a Ruiz De León se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país.
PRéSTAMO AL CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR
Fiscal ordena detención preventiva de exgerente y exdirectivo de la Caja de Ahorros
Hace 10 añosLa fiscal Sterling investiga la posible comisión del delito contra la administración pública (en la modalidad de peculado), en perjuicio de la CA, entidad que facilitó $9 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V para invertir en la construcción del centro de convenciones de Amador. La empresa utilizó el dinero en asuntos ajenos al proyecto.
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
Sáez Llorens, Jaén y Mizrachi son citados a audiencia por caso SAP
Hace 10 añosEn el proceso también están requeridos Carlos Antonio Tasón Varcasia, Alberto Maggiori Toledano, Alison García Véliz, Sergio Suárez Sarroca, Yadyra Gómez Alemán, Ely Ismenia Brokamp, Mauricio Deveaux Beltrán, Alejandro Castrejón, Carlos Agustín García, Levis Abel Arcia Rodríguez, Alexis González Rivera, Bustamante, Eyda Maruby Aguilar y Vicente García. Este último era el ejecutivo para América Latina de la multinacional SAP, quién le contó a los agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que pagó sobornos a tres funcionarios del gobierno pasado, a cambio de contratos con el Estado panameño.
JAIRZON HURTADO Y TOBíAS GARRIDO
Juez niega fianza a favor de dos representantes de HPC-Contratas-P&V
Hace 10 añosHurtado y Garrido están vinculados al consorcio HPC-Contratas-P&V.
PRéSTAMO A HPC-CONTRATAS-P&V
Fiscal retira la orden de detención a exsubgerente de la Caja de Ahorros; ahora no podrá salir del país
Hace 10 añosLa fiscal Sterling investiga la posible comisión del delito contra la administración pública (en la modalidad de peculado agravado), en perjuicio de la CA, entidad que otorgó un préstamo de $9 millones a favor del contratista del centro de convenciones de Amador. El dinero fue invertido en rublos ajenos al proyecto.
CAJA DE AHORROS
Pipo Virzi acude a la fiscalía, a fin de 'aclarar' el préstamo a HPC-Contratas-P&V
Hace 10 añosCorrea Jolly presentó una incapacidad médica, por lo que su diligencia programada para este viernes 28 de octubre fue pospuesta para el 7 de noviembre.
CONTRATO PARA PRÉSTAMO EN LA CAJA DE AHORROS
Contrato por $40 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.
Hace 10 añosEl contrato también indica que las partes convinieron en que “después de que la presente escritura pública haya sido inscrita en el Registro Público, [se] realizarán los desembolsos a solicitud del cliente”. Pero, como se sabe, Arosemena autorizó desembolsos el 31 de diciembre de 2012.
MINISTERIO PÚBLLICO INVESTIGA PECULADO AGRAVADO
Exsubgerente de la CA: ‘Junta directiva aprobó el préstamo’
Hace 10 añosSegún un correo del 31 de diciembre de 2012, a las 12:18 p.m., Wedemeyer pidió a Arosemena autorización para realizar el desembolso de $9 millones. A las 12:56 p.m. de ese día, el exsubgerente autorizó el desembolso al consorcio.
PROCESO