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Judiciales
MINISTERIO PúBLICO
Fiscal de Drogas estará a cargo de investigar al grupo Waked
Hace 10 añosLa abogada aseguró que su cliente está en disposición de colaborar con las investigaciones.
PROCESO
Apede: caso Waked 'daña' imagen de Panamá
Hace 10 añosSostuvo que primero fue un golpe con el caso “Panama Paper” y ahora es una empresa panameña, que brinda servicios, la que vinculan con diversos delitos.
LO ACUSAN DE FRAUDE BANCARIO Y LAVADO DE DINERO
Fiscales estadounidenses piden 50 años de prisión para Nidal Waked
Hace 10 añosLos hechos ligados a los dos presuntos cargos de lavado de dinero se habrían cometido de enero de 2000 a febrero de 2009, y de enero de 2008 a diciembre de 2011. Según la acusación, ambos trasfirieron fondos hacia y desde Estados Unidos y Panamá, a sabiendas de que procedían de la manufactura, importación, venta y distribución de "sustancias controladas".
ENTREVISTA
Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'
Hace 10 años"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.
INVESTIGACIÓN
Varela sobre el caso Waked: Pedimos proteger empleos de los panameños afectados
Hace 10 años“Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, dijo el mandatario.
ENTREVISTA
Abdul Waked intenta desvincularse de Nidal Waked
Hace 10 añosVoy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.
Video: Así fue la detención de Nidal Waked en Colombia
Hace 10 añosLa captura del empresario fue realizada el miércoles 4 de mayo en el aeropuerto de El Dorado.
ACCIONES
Mossack Fonseca intenta impedir que el ICIJ divulgue información
Hace 10 años“No es lo usual en nuestra firma tomar este tipo de acciones frente a los medios de comunicación y esperamos que la polémica no nos arrastre a futuras acciones legales”, agrega el comunicado.
SUPUESTOS VíNCULOS CON EL LAVADO DE DINERO
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'
Hace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".
LA CANCILLERíA TODAVíA NO RECIBE UNA SOLICITUD FORMAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA