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Judiciales
Fiscalía de Cuentas investiga a 20 funcionarios de la Universidad de Panamá
Hace 10 añosDe momento, la identidad de los investigados no ha sido revelada.
MINISTERIO PúBLICO
Abogada de Abdul Waked: 'En el expediente no hay ninguna acusación'
Hace 10 años"El expediente solamente recoge una serie de documentos sacados de internet y un informe secretarial. No hay ninguna diligencia hecha, mas que un par de notas enviadas para verificar la existencia de las empresas", precisó McDonald este lunes, luego de revisar el expediente.
FISCALíA PRIMERA ANTICORRUPCIóN
Piden llamar a juicio a Burillo
Hace 10 añosAdemás de Burillo, la fiscal Tania Sterling solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector Administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.
ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL
Corte de Florida acusa de lavado y fraude a Nidal Waked
Hace 10 añosTras la decisión, la Super- intendencia de Bancos informó que el administrador interino tiene 30 días y otros 30 días prorrogables para presentar la alternativa para lograr la reconversión de la entidad.
FALTAS A LA éTICA
La polémica denuncia del magistrado Harry Díaz
Hace 10 añosDíaz presentó el recurso un día después de que fuera filmado saliendo de las oficinas del Grupo Wisa, perteneciente a la familia Waked, que Estados Unidos acusa de pertenecer a una supuesta red de lavado de dinero.
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA
Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha
Hace 10 añosAmbos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.
CARRERA JUDICIAL