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Judiciales
INVESTIGACIÓN
Panamá solicitará ayuda
Hace 10 añosLa Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.
INVESTIGACIÓN
Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática
Hace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
PROCEDIMIENTO
‘Debida diligencia’, a la carta
Hace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.
MINISTERIO PúBLICO
Procuraduría promete investigar cada publicación o dato, a fin de comprobar la existencia de un hecho punible
Hace 10 añosIgualmente, remarca que diligenciará los requerimientos de cooperación internacional, a fin de obtener la información de otras jurisdicciones, “que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”.
Encuentran mil paquetes de marihuana en Veracruz, Panamá; seis detenidos y un BMW confiscado
Hace 10 años"La droga fue encontrada dentro de 30 sacos que estaban dentro de un busito Toyota Hiace color blanco, estacionado en las inmediaciones de la residencia antes mencionada. En la casa fueron aprehendidos dos ciudadanos panameños", informó la institución.
CASO PETAQUILLA
Juez negó pruebas a Richard Fifer y avaló acuerdo del fiscal con Rodrigo Esquivel
Hace 10 añosEl acuerdo contó con el aval de la CSS y la oposición de la abogada de Fifer, quien se quejó porque la fiscalía no había ofrecido a su cliente un tratamiento similar.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES VINCULADO A MONCADA LUNA
Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna
Hace 10 añosLa decisión del juez Enrique Pérez, en fallo del 16 de marzo pasado, se da luego de que la defensa de los empresarios Julián París y Jorge Espino –imputados en el proceso– reclamaron que la fiscalía se ha sobrepasado en el tiempo que le otorga la ley para la investigación sumarial.
COMPRA DE BOLSAS DE COMIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
Piden enjuiciar a 56 personas por lesión patrimonial en el caso de bolsas de comidas
Hace 10 añosLa petición de juicio está contenida en la vista fiscal que Rodríguez envió a los magistrados del Tribunal de Cuentas el 14 de marzo pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBAL