TEMA: Aaron Mizrachi
CANCILLERíA COMUNICA QUE INICIARá EL TRáMITE
Juez penal solicita extraditar a Mayer Mizrachi desde Colombia
Hace 11 añosLa juez Hubiedo remitió copia de la providencia de detención a la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en una nota dirigida este miércoles.
INFORMó LA AGENCIA REUTERS
Juez estadounidense vincula a Ricardo Martinelli con el caso de los sobornos de SAP: Reuters
Hace 11 años
INVESTIGACIóN
Corte pide levantar fuero electoral a Ricardo Martinelli, por caso Financial Pacific
Hace 11 añosLa información fue confirmada tanto en la CSJ como en el TE.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE AARON ‘RONNY’ MIZRACHI
El dueño de Caribbean Holding
Hace 11 añosDe acuerdo con investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, esta sociedad está supuestamente vinculada con el escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP); con la compra de un sistema utilizado para la interceptación de comunicaciones llamado Pegasus; y con los pagos presuntamente irregulares de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
AARON 'RONNY' MIZRACHI
Cuñado de Martinelli reconoce ser el único accionista de sociedad que hizo pagos a proveedora de 'pinchadora'
Hace 11 años“Aclaro, se trata de un cheque de gerencia que me dio el Sr. Virzi por actividades comerciales que tenemos y dichos fondos fueron utilizados para las operaciones del mismo”.
USO DE INFORMACIóN PRIVILEGIADA
Los nuevos actores en el escándalo Financial Pacific
Hace 11 añosCon la documentación de todos los movimientos bursátiles, la SMV pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo que, a su juicio, es una asociación para configurar una conducta criminal, utilizando información confidencial para sacar un provecho económico.
FINANCIAL PACIFIC
Acciones mineras, en la red de lavado
Hace 11 añosPara ese momento, estas se cotizaban en $0.55 y más tarde, en ese mismo año, luego de la venta por la suma de $1.9 millón, se obtuvo una ganancia neta de $771 mil 148.
CASO FINANCIAL PACIFIC