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TEMA: Aaron Mizrachi

Órgano Judicial

Caso Odebrecht: Tribunal no admite amparo contra la decisión de enjuiciar a Aaron Mizrachi

Juan Manuel DíazHace 3 añosUn fallo del Primer Tribunal Superior Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Aaron Ronny Mizrachi contra la decisión de una juez penal de enjuiciarlo junto a otras 35 personas por presunto blanqueo de capitales.

Presunto blanqueo

La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos

Mónica PalmHace 5 añosSe giró la notificación por edicto de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido. La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso que no se presenten.

PROCESO

CSJ rechaza recurso y confirma indagatoria a Mizrachi por blanqueo

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosEl pleno de la Corte Suprema rechazó una aclaración de sentencia solicitada por el empresario Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Offshore.

PESQUISA

Aaron Mizrachi fue indagado ayer por el caso Odebrecht

Olmedo Rodríguez CamposHace 6 añosLa Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht, amplió ayer la indagatoria al empresario Aaron Ronny Mirzachi, quien está ligado a Caribbean Holding, sociedad que habría recibido transferencia de empresas que fueron usadas por la constructora brasileña para distribuir sobornos.

JUSTICIA

Segundo Tribunal revoca fianza a favor de Aaron Mizrachi en caso Jal Offshore

Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosUn fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó el beneficio de fianza a favor de Aaron Mizrachi, en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Off shore, Ltd.

JAL OFFSHORE

Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo

Juan Manuel DíazHace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.

SOCIEDAD JAL OFFSHORE

Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.

JUDICIALES

Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia

Juan Manuel DíazHace 7 añosCarrasquilla desestimó la petición con el argumento de que, hasta la fecha, Mizrachi no ha rendido declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que puede ser considerado como una negativa a esclarecer los hechos.

SE TRATA DE DOS INVESTIGACIONES DIFERENTES

El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga

Juan Manuel DíazHace 7 añosEl juzgado también estimó que existe la posibilidad que el investigado pueda destruir o afectar pruebas, por el hecho que no ha comparecido a la fiscalía para rendir indagatoria.

PESQUISA

Juez valida indagatoria de Mizrachi en caso Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 7 añosA Porta Álvarez se le aplicó una medida de impedimento de salida del país y de notificación periódica los días 15 de cada mes ante el juez.

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