TEMA: Aaron Mizrachi
Órgano Judicial
Caso Odebrecht: Tribunal no admite amparo contra la decisión de enjuiciar a Aaron Mizrachi
Hace 4 añosUn fallo del Primer Tribunal Superior Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Aaron Ronny Mizrachi contra la decisión de una juez penal de enjuiciarlo junto a otras 35 personas por presunto blanqueo de capitales.
Presunto blanqueo
La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos
Hace 5 añosSe giró la notificación por edicto de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido. La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso que no se presenten.
PROCESO
CSJ rechaza recurso y confirma indagatoria a Mizrachi por blanqueo
Hace 6 añosEl pleno de la Corte Suprema rechazó una aclaración de sentencia solicitada por el empresario Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Offshore.
PESQUISA
Aaron Mizrachi fue indagado ayer por el caso Odebrecht
Hace 6 añosLa Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht, amplió ayer la indagatoria al empresario Aaron Ronny Mirzachi, quien está ligado a Caribbean Holding, sociedad que habría recibido transferencia de empresas que fueron usadas por la constructora brasileña para distribuir sobornos.
JUSTICIA
Segundo Tribunal revoca fianza a favor de Aaron Mizrachi en caso Jal Offshore
Hace 7 añosUn fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó el beneficio de fianza a favor de Aaron Mizrachi, en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Off shore, Ltd.
JAL OFFSHORE
Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo
Hace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.
SOCIEDAD JAL OFFSHORE
Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo
Hace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
JUDICIALES
Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia
Hace 7 añosCarrasquilla desestimó la petición con el argumento de que, hasta la fecha, Mizrachi no ha rendido declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que puede ser considerado como una negativa a esclarecer los hechos.
SE TRATA DE DOS INVESTIGACIONES DIFERENTES
El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga
Hace 7 añosEl juzgado también estimó que existe la posibilidad que el investigado pueda destruir o afectar pruebas, por el hecho que no ha comparecido a la fiscalía para rendir indagatoria.
PESQUISA