TEMA: Aaron Mizrachi
LAVADO DE DINERO
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore
Hace 7 años
FALLO
Corte confirma prescripción del caso SAP para Aaron Mizrachi
Hace 8 añosSegún la Corte, en este caso aplica el artículo 1698-B del Código Judicial, que establece que para este delito el plazo de prescripción es igual al de la pena máxima aplicable, es decir, seis años.
LAVADO DE DINERO
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
Hace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
LAVADO DE DINERO
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit
Hace 8 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
ÓRGANO JUDICIAL
Otra vez suspenden audiencia del caso SAP
Hace 8 añosLa investigación inició en agosto de 2015, es decir, que cumple tres años sin que se haya llegado a la audiencia preliminar. La Contraloría estimó la lesión patrimonial al Estado en ese proceso en $9.3 millones.
COMPRA DE EPASA
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business
Hace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.
MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore
Hace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.
CORRUPCIÓN
Rechazan prescripción en caso SAP para dos imputados
Hace 8 añosEn este sentido, detalla que aplicando esta norma no se puede establecer que se haya dado prescripción penal del proceso.
CASO NEW BUSINESS
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi
Hace 9 añosLa jueza Baloisa Marquínez no acogió un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía de indagar a Mizrachi, por considerar que existen elementos de convicción que presuntamente lo vinculan al ilícito.
INVESTIGACIóN