Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Aaron Mizrachi

LAVADO DE DINERO

Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

FALLO

Corte confirma prescripción del caso SAP para Aaron Mizrachi

Juan Manuel DíazHace 8 añosSegún la Corte, en este caso aplica el artículo 1698-B del Código Judicial, que establece que para este delito el plazo de prescripción es igual al de la pena máxima aplicable, es decir, seis años.

LAVADO DE DINERO

Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.

LAVADO DE DINERO

Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

Juan Manuel DíazHace 8 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

ÓRGANO JUDICIAL

Otra vez suspenden audiencia del caso SAP

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa investigación inició en agosto de 2015, es decir, que cumple tres años sin que se haya llegado a la audiencia preliminar. La Contraloría estimó la lesión patrimonial al Estado en ese proceso en $9.3 millones.

COMPRA DE EPASA

Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.

MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

CORRUPCIÓN

Rechazan prescripción en caso SAP para dos imputados

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn este sentido, detalla que aplicando esta norma no se puede establecer que se haya dado prescripción penal del proceso.

CASO NEW BUSINESS

Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa jueza Baloisa Marquínez no acogió un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía de indagar a Mizrachi, por considerar que existen elementos de convicción que presuntamente lo vinculan al ilícito.

INVESTIGACIóN

Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.

LAS MÁS LEÍDAS

Pizza Hut regresa a Panamá y prepara la apertura de sus primeros restaurantes. Leer más
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora. Leer más
Acodeco y comerciantes de los minusúper logran acuerdo: seguirá la venta del tanque de gas. Leer más
Multan con más de 1 millón de dólares a Industrias Panamá Boston por contaminar la bahía. Leer más
Una televisora recibe contratos con el Estado, mientras mantiene una deuda con la CSS. Leer más
Jubilados: CSS inicia este martes el triple pago que incluye quincenas y el bono de $50. Leer más
El reparto de publicidad estatal: un exfuncionario recibe más de $1.6 millones. Leer más