TEMA: Aaron Mizrachi
FINACIAL PACIFIC
Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit
Hace 9 añosEn un fallo del 2 de enero de 2018, el juez Felipe Fuentes favoreció a Roberto Enrique de La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, con fianzas para no ser detenidos por $10 mil a cada uno, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les fijó una fianza para no ser detenido, de $100 mil para cada uno.
PRUEBA IDóNEA
La Corte no investigará a Ricardo Martinelli por el contrato de SAP con la CSS
Hace 9 añosMartinelli –que está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado- es diputado del Parlacen, aunque no acude a las sesiones y comisiones de trabajo de dicho organismo regional desde enero de 2015.
INVESTIGACIóN
Tribunal salva a Aaron Mizrachi, hombre clave en caso SAP
Hace 9 añosEl fallo resolvió una apelación de Mizrachi –interpuesta por su abogado, Silvio Guerra– a un fallo del Juzgado Decimotercero Penal, fechado el 1 de julio de 2016 y que había negado la prescripción del delito.
INVESTIGACIÓN
Declaran prescrito delito a Aaron Mizrachi
Hace 9 añosEl fallo resolvió una apelación de Mizrachi –interpuesta por su abogado, Silvio Guerra– a un fallo del Juzgado Decimotercero Penal, fechado el 1 de julio de 2016 y que había negado la prescripción del delito.
CASO NEW BUSINESS
Fiscal: ‘Queremos investigar’
Hace 9 añosEl fiscal Mendoza manifestó que el objetivo para que se declare como complejo este caso “es seguir con la investigación” de los hechos.
Impedimento de salida para excontador de Financial Pacific
Hace 9 añosDe acuerdo con las fuentes, Rodríguez es señalado en esta investigación, ya que figura como una de las cinco personas que aparecían como firmantes en la cuenta High Spirit, desde la cual, según las pesquisas, se habría aportado 1 millón 999 mil 23 dólares para la compra de Epasa.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business
Hace 9 añosEl pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.
EL EXPRESIDENTE ESTÁ DETENIDO DESDE EL 12 DE JUNIO Y EL JUEZ NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU PEDIDO DE FIANZA
Los fiscales ignoran a Ricardo Martinelli
Hace 9 añosAyer, Greenberg y Fels informaron al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que estarán fuera del país del 12 al 20 de julio, por lo que solicitan no celebrar audiencias del caso en esas fechas. Si la Corte decide lo contrario, piden se les notifique con por lo menos tres días de anticipación para que los abogados del Departamento de Justicia estadounidense tengan oportunidad de trasladarse de Washington a Miami.
PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO