Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación Éxodo se remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Juan Vicente Blandford (alias “La Letra” o “Juancin”), condenado a la pena de 156 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir dentro de la operación Piedra Negra.
La escuela de aviación de Albrook era utilizada por los acusados como uno de los medios para transportar sus cargamentos ilícitos. La Prensa/Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosIsaac Mosquera, quien estuvo bajo investigación y detenido en relación con delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, ha conseguido una curul como diputado por el circuito 5-1 de la provincia del Darién, representando al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
La policía realizó allanamientos en Colón, Panamá, Panamá Oeste y otras provincias.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa jueza de garantías Yanina Mosquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención de 14 por su presunta vinculación con la estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo desmantelada dentro de la denominada operación Éxodo.
Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación Ballena se remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Fiscalía de Drogas gestiona la extradición de Jaime Powell, alias Yunya, y de Alfredo Martínez Meza, alias Paciero, a quienes vincula con las operaciones Ballena y Éxodo, a través de las que se desmantelaron estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al blanqueo de dinero.
La Comisión Europea es una de las siete instituciones de la Unión Europea, y tiene sede en Bruselas, Bélgica. Archivo
EFE Hace 2 añosEl Parlamento Europeo se opuso este martes a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, como había propuesto la Comisión Europea.
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli. LP/Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl hijo del expresidente Ricardo Martinelli está siendo investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Odebrecht y Blue Apple.
Zulay Rodríguez es candidata a la presidencia por la libre postulación.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUna serie de recursos legales impiden que la Corte Suprema de Justicia fije una nueva fecha de audiencia para dilucidar la situación judicial de la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez
Funcionario del Órgano Judicial durante la lectura del auto de llamamiento a juicio.
Juan Manuel DíazHace 2 añosAl menos 20 testigos y peritos han sido interrogados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y los abogados defensores en el juicio por el caso 'Panamá Papers'.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia contra la diputada Yanibel Ábrego por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionada con la compra de terrenos en el área de Condado del Rey.
La juez Baloisa Marquinez designó abogados de oficio en la eventualidad que los abogados privados no comparezcan al juicio. LP
Juan Manuel DíazHace 2 añosA partir de este lunes el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales realizará el juicio a 27 personas acusadas del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso de Panamá Papers.
