Un juez de garantías imputó cargos a cuatro personas por el delito de blanqueo de capitales y el medio ambiente por la venta de 1,500 hectáreas de bosques en Darién,.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn juez de garantías de la provincia del Darién ordenó la detención provisional para una persona y aplicó la medida cautelar de reporte periódico para otras tres, a quienes imputó cargos por presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y blanqueo de capitales. Estos delitos están vinculados a la venta ilegal de unas 1,500 hectáreas de bosques naturales en la provincia del Darién.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn fallo de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de mantener el comiso de los bienes de Editora Panamá América (Epasa) y la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA S.A. y TPHC, las cuales son tenedoras de sus acciones.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le rechazó otro recurso a expresidente Ricardo Martinelli en caso New Business.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales rechazó una solicitud de aclaración de sentencia presentada por el expresidente Ricardo Martinelli.
La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo del Primer Tribunal de Justicia que mantiene el proceso al exdiputado Adolfo Valderrama. LP Agustín Herrera
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Primer Tribunal de Justicia y rechazó el amparo de garantías constitucionales presentado por el exdiputado panameñista Adolfo Valderrama. Este buscaba anular un proceso por presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, el cual se relacionaba con el manejo de fondos asignados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a diversas federaciones deportivas entre los años 2014 y 2018.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa decisión de no admitir el amparo tuvo como ponente a la magistrada Miriam Cheng Rosas y fue apoyada unánimemente por el resto del pleno. La magistrada Maribel Cornejo emitió un voto concurrente.
Kristelle Getzler de De Lima fue absuelta por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo absolutorio a favor de la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Kristelle Getzler de De Lima, por los presuntos cargos de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple Services.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl recurso alega que el magistrado Mata Avendaño habría violado el debido proceso al remitir a la defensa de Martinelli “copias incompletas” del expediente del caso.
Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 2 de marzo de 2023. Tomada de Twitter @ProtegeryServir
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Jorge Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo) contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que le aplicó una pena de 70 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.
Jaime Lasso, uno de los imputados por el caso Odebrecht. Archivo
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl médico Jaime Lasso, uno de los imputados en el caso Odebrecht, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para evitar ir al juicio de este proceso, pero no tuvo éxito.
El gobierno panameño formalizó la solicitud de extradición contra David Ochy requerido por el delito de blanqueo de capitales relacionado con la sociedad New Business para la compra de Editora Panamá América.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl gobierno panameño a través de la Cancillería formalizó ante las autoridades costarricenses el pasado 13 de diciembre el pedido de extradición de David Ochy acusado por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.
