TEMA: Blanqueo de capitales
PAUSAS Y DILACIONES
Las prolongadas pausas del TE para tomar decisiones sobre Martinelli como consecuencia del caso New Business
Hace 3 añosLa prueba está en el laberinto jurídico que se desencadenó cuando en marzo de 2022, la entidad decidió mantenerle el fuero penal electoral, coraza que dilató la resolución del proceso. Aquí la historia.
Corrupción
Se mantiene la prohibición de salida del país a Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero
Hace 3 añosRicardo Martinelli había recibido hace cuatro años las medidas cautelares de impedimento de salida del país, por el caso New Business.
AUDIENCIA
Imputan cargos por blanqueo a exfuncionaria del Ministerio Público
Hace 3 añosEl juez de garantías Fermín Bonilla decretó la imputación y detención preventiva de una exfuncionaria del Ministerio Público (MP) y de un particular por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos luego que permitió la entrada de gran cantidad de productos químicos controlados de manera irregular.
Corte Suprema
David Murcia Guzmán se libra de condena: Sala Penal rechaza recurso de casación de la fiscalía
Hace 3 añosEn declaraciones a medios colombianos, Murcia Guzmán ha afirmado que los cargos formulados en Panamá son infundados y que intentará reclamar los bienes que le fueron cautelados.
Corte Suprema
Corte Suprema de Justicia niega el noveno amparo a Martinelli en el caso New Business
Hace 3 añosLa Corte Suprema rechazó el noveno amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Ricardo Martinelli, con el propósito de evitar la ejecución de la pena de 128 meses de prisión impuesta por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el caso New Business.
CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Juez llama a juicio a 51 personas que fueron detenidas en la operación Fisher
Hace 3 añosUn total de 51 personas detenidas en la operación Fisher fueron llamadas a juicio por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita agravada.
Blanqueo de capitales
Ricardo Martinelli no logra apartar a María Eugenia López del caso New Business: le niegan la recusación
Hace 3 añosA través del Edicto 18 de este 24 de enero, se notifica a las partes sobre la decisión adoptada por los magistrados Juan Francisco Castillo (suplente de Ariadne García) y Maribel Cornejo, de la Sala Penal.
IMPUESTOS
DGI busca cobrar tributos sobre ganancias ilícitas
Hace 3 añosEl director general de Ingresos, Publio De Gracia, busca extender el cobro del impuestos sobre la renta a todos aquellos que hayan incrementado su patrimonio por medios ilegales, independientemente de las otras sanciones legales que le correspondan por cometer actos ilícitos.Corte Suprema
Nueva derrota judicial para Ricardo Martinelli: rechazan octavo amparo en caso New Business
Hace 3 añosUna vez más, la Corte Suprema de Justicia le rechazó un amparo de garantías constitucionales al expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business.
Organo Judicial