Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Blanqueo de capitales


    Las prolongadas pausas del TE para tomar decisiones sobre Martinelli como consecuencia del caso New Business
    Sede del Tribunal Electoral (TE). LP/Isaac Ortega
    PAUSAS Y DILACIONES

    Las prolongadas pausas del TE para tomar decisiones sobre Martinelli como consecuencia del caso New Business

    Eliana Morales GilHace 2 añosLa prueba está en el laberinto jurídico que se desencadenó cuando en marzo de 2022, la entidad decidió mantenerle el fuero penal electoral, coraza que dilató la resolución del proceso. Aquí la historia.
    Se mantiene la prohibición de salida del país a Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero
    En la foto se aprecia al expresidente panameño Ricardo Martinelli. LP/Isaac Ortega
    Corrupción

    Se mantiene la prohibición de salida del país a Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero

    Yolanda SandovalHace 2 añosRicardo Martinelli había recibido hace cuatro años las medidas cautelares de impedimento de salida del país, por el caso New Business.
    Imputan cargos por blanqueo a exfuncionaria del Ministerio Público
    Un juez de garantías imputó cargos por presunto blanqueo de capitales a una exfuncionaria del Ministerio Público . Tomada de @PGN_PANAMA
    AUDIENCIA

    Imputan cargos por blanqueo a exfuncionaria del Ministerio Público

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl juez de garantías Fermín Bonilla decretó la imputación y detención preventiva de una exfuncionaria del Ministerio Público (MP) y de un particular por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos luego que permitió la entrada de gran cantidad de productos químicos controlados de manera irregular.
    David Murcia Guzmán se libra de condena: Sala Penal rechaza recurso de casación de la fiscalía
    David Murcia Guzmán.
    Corte Suprema

    David Murcia Guzmán se libra de condena: Sala Penal rechaza recurso de casación de la fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEn declaraciones a medios colombianos, Murcia Guzmán ha afirmado que los cargos formulados en Panamá son infundados y que intentará reclamar los bienes que le fueron cautelados.
    Corte Suprema de Justicia niega el noveno amparo a Martinelli en el caso New Business
    La Corte rechaza un noveno amparo a expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business. Isaac Ortega/ Corprensa
    Corte Suprema

    Corte Suprema de Justicia niega el noveno amparo a Martinelli en el caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema rechazó el noveno amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Ricardo Martinelli, con el propósito de evitar la ejecución de la pena de 128 meses de prisión impuesta por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el caso New Business.
    Juez llama a juicio a 51 personas que fueron detenidas en la operación Fisher
    Durante la operación Fisher la Fiscalía de Drogas incautó varias propiedades de lujo que eran usadas como sitio de reunión por la red criminal.
    CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES

    Juez llama a juicio a 51 personas que fueron detenidas en la operación Fisher

    Juan Manuel DíazHace 2 añosUn total de 51 personas detenidas en la operación Fisher fueron llamadas a juicio por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita agravada.
    Ricardo Martinelli no logra apartar a María Eugenia López del caso New Business: le niegan la recusación
    Ricardo Martinelli. EFE
    Blanqueo de capitales

    Ricardo Martinelli no logra apartar a María Eugenia López del caso New Business: le niegan la recusación

    Juan Manuel DíazHace 2 añosA través del Edicto 18 de este 24 de enero, se notifica a las partes sobre la decisión adoptada por los magistrados Juan Francisco Castillo (suplente de Ariadne García) y Maribel Cornejo, de la Sala Penal.
    DGI busca cobrar tributos sobre ganancias ilícitas
    El director de la DGI, Publio De Gracia, envió esta semana otra nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando información sobre los acuerdos de pena y fallos en caso de corrupción y blanqueo de capitales, con el fin de realizar el cobro de los tribunos correspondientes a estos contribuyentes.
    IMPUESTOS

    DGI busca cobrar tributos sobre ganancias ilícitas

    Ereida Prieto-BarreiroHace 2 añosEl director general de Ingresos, Publio De Gracia, busca extender el cobro del impuestos sobre la renta a todos aquellos que hayan incrementado su patrimonio por medios ilegales, independientemente de las otras sanciones legales que le correspondan por cometer actos ilícitos.
    Nueva derrota judicial para Ricardo Martinelli: rechazan octavo amparo en caso New Business
    Ricardo Martinelli.
    Corte Suprema

    Nueva derrota judicial para Ricardo Martinelli: rechazan octavo amparo en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 2 añosUna vez más, la Corte Suprema de Justicia le rechazó un amparo de garantías constitucionales al expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business.
    Un juez determina que Odebrecht incumplió el pago de la multa, acumulada hasta 2023
    Odebrecht no ha pagado multa del 2023. EFE
    Organo Judicial

    Un juez determina que Odebrecht incumplió el pago de la multa, acumulada hasta 2023

    Juan Manuel DíazHace 2 añosA la fecha, Odebrecht solo han cancelado $ 71.35 millones de los $220 millones de la multa aplicada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

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    • Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
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