El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario a los médicos Walter Kravcio y Javier Alvarado investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.. LA PRENSA/Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 3 añosAmbos están imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales a través del presunto cobro irregular de servicios médicos a veteranos de guerra de los Estados Unidos (EU).
El juicio será conducido por la juez Baloisa Marquínez. LP
Juan Manuel DíazHace 3 añosUnas 100 pruebas testimoniales, documentales, periciales y declaraciones juradas serán evacuadas a partir del próximo martes 22 de agosto en el juicio a 26 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionadas con la sociedad Blue Apple.
La juez Baloisa Marquinez declaró en rebeldía y ordenó la detención de ocho imputados en el caso Odebrecht. Los mismos no han comparecido al proceso. Archivo
Juan Manuel DíazHace 3 añosEn la lista está Dana Harrick, quien fue la directora del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible en el periodo 2009 -2014.
Juan Manuel DíazHace 3 añosVarias solicitudes para alcanzar acuerdos de pena fueron presentadas a la Fiscalía Anticorrupción por algunos de los 26 llamados a juicio por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple, cuyo juicio está previsto para el próximo martes 22 de agosto.
En el Juicio del caso New Business, los fiscales Gilberto Arona, Uris Vargas y Emeldo Márquez presentaron una apelación contra las absoluciones dadas por el tribunal a 10 imputados, recurso que según la defensa de los investigados fue presentada fuera de tiempo.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLos abogados defensores de los 10 investigados en el caso New Business que fueron beneficiados con un fallo absolutorio por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales presentaron escritos de oposición a la petición de la fiscalía de revocar dicha sentencia.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra para determinar si es viable el encausamiento penal del exdiputado panameñista, Adolfo Valderrama, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, esto luego que sus abogados apelaron ante esa corporación de justicia una decisión del Primer Tribunal Superior que negó un incidente nulidad por supuesta violación del fuero penal electoral.
La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEntre los multados por no comparecer al juicio están los dos testigos protegidos del Ministerio Público, así como Riccardo Francolini y Henry Mizrachi.
Los fiscales contra la Delincuencia Organizada presentaron un recurso de hecho contra la decisión del juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de rechazar una apelación contra la aboslución de 10 personas en el caso New Business.,
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales corrió traslado por el término de tres a los abogados defensores del recurso de hecho presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contra la decisión del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió el juicio a Adolfo de Obarrio acusado de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado y lo declaró reo rebelde.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió la mañana de hoy martes el juicio contra Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Silvana De Mancini y María Alejandra Salerno por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Baloisa Marquínez, delJuzgado Segundo Liquidador de Causas Penales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio del caso Odebrecht, considerada la causa de corrupción más emblemática de los últimos tiempos, y proceso que involucra a dos expresidentes de la República, entre otros, no se celebrará a partir de mañana martes 1 de agosto, tal como se había programado inicialmente. El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales lo pospuso para su fecha alterna: del 27 de septiembre al 17 de octubre próximo.
