La investigación de la Fiscalía de Drogas se inició en el año 2022, tras informes de inteligencia de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales. LP Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 3 añosLas diligencias se remontan a marzo del 2022, cuando la fiscalía recibió los primeros informes de la actividades de la supuesta red criminal.
Caridad Milagros Hurtado, conocida como Caridad Kenelón, se desmayó al escuchar la medida dictada por el juez.
Juan Manuel DíazHace 3 añosUn juez de garantías ordenó la detención preventiva de Ezequiel Alarcón y otras seis por personas, presuntos integrantes de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales de dinero procedente del tráfico de drogas y que fue desmantelada en la Operación PTY.
Los aprehendidos en la Operación PTY fueron trasladados hasta la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de Plaza Ágora bajo estrictas medidas de seguridad. LP Isaac Ortega
Redacción de La PrensaHace 3 añosFuncionarios de varias entidades públicas y hasta militantes de partidos políticos figuran entre las 11 personas investigadas por la presunta comisión de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales que fueron detectados durante la denominada Operación PTY.
Redacción de La PrensaHace 3 añosCaridad Milagro Hurtado Almengor, conocida como Caridad Kanelón es amiga de diputados del PRD en San Miguelito, de altas figuras del gobierno y de miembros de la cúpula del partido. Ha formado parte de las estructuras del partido.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa jueza de garantías, Tulia Morelos, fijó para el 7 de octubre del 2024 el juicio a 11 personas, entre ellas el exdiputado panameñista Adolfo Valderrama, por la presunta comisión de los de peculado y blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 3 añosUna recusación presentada contra la jueza Segunda de Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquinez, obligó a la suspensión del juicio a 20 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business.
Juan Manuel DíazHace 3 añosUna recusación contra la juez Baloisa Marquínez, y una apelación contra la no admisión de serie de pruebas aducidas por la defensa y que serían usadas durante el juicio a 20 personas por presunto blanqueo de capitales, podría ocasionar su postergación.
La diputada Corina Cano comunica que no habrá más sesiones de mesa técnica para discutir modificaciones a proyecto de ley 625 de extinción de dominio. Leonardo Grinspan
Leonardo GrinspanHace 3 añosLa diputada Corina Cano, quien preside la mesa técnica entregó un borrador con las modificaciones presentadas al proyecto de ley 625.
Henry Cárdenas P.Hace 3 añosCon funcionarios de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, en los próximos días comenzará a operar en el edificio 59 de Amador la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos y la Corrupción.
Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención preventiva a Nancy Abigaíl Góngora, pareja de Jorge Rubén Camargo Clark, alias Cholo Chorrillo, a quien se le imputan cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
