Juan Manuel DíazHace 4 añosLa jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a 16 personas y si sobresee a otras 10, investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos.
Los fiscales Emeldo Márquez y Uris Vargas alegaron que cuentan con suficientes evidencias para que el tribunal emita un llamamiento a juicio contra las 16 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales. Román Dibulet. LP Román Dibulet
Juan Manuel DíazHace 4 añosPasaron cinco meses para que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pudiera concluir la presentación de sus argumentos para llamar a juicio a 16 personas, en el caso conocido como New Business.
El Tribunal encontró deficiencias en la gestión de las relaciones con la organización criminal y en el seguimiento de la implementación de las normas. Europa Press
Europa PressHace 4 añosCredit Suisse ha sido condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza al pago de una multa de 2 millones de francos suizos (2 millones 89 mil 450 dólares) por las deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención.
Durante las dos plenarias del World Compliance Forum Latam realizado en Panamá se abordó el reto que enfrentan las unidades de supervisión en materia de blanqueo de capitales.
Richard Bonilla
Alex E. HernándezHace 4 añosSi Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El fiscal Emeldo Márquez presentó una apelación contra una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que puede dilatar el proceso. Archivo
Juan Manuel DíazHace 4 añosEl caso New Business, en el que se investiga a 46 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, llegará ahora a la Corte Suprema de Justicia.
Foto tomada durante una audiencia de este caso realizada en el Teatro Balboa. Archivo
Juan Manuel DíazHace 4 añosLa Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada no logró probar cuáles fueron las cuentas creadas con la finalidad de ocultar la procedencia de dinero ilícito procedente de la operación Lava Jato, por lo que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales dictó un sobreseimiento definitivo y 38 provisionales a favor de personas investigadas por presunto blanqueo de capitales.
Nicel Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial, es señalada por la fiscalía como la persona que filtraba información judicial a la pandilla Humildad y Pureza (HP). Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por Nicel Solano, exasistente de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo.
Suspenden nuevamente audiencia del caso New Businesa, confirmó el Fiscal Emeldo Márquez. Pastor Morales
Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales ordenó, por tercera vez, suspender la audiencia preliminar del caso New Business, porque seis de los abogados se ausentaron.
La esposa del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera (al centro, de negro), familiares y amigos, asisten a su funeral en el cementerio de La Recoleta en Asunción el pasado domingo. AFP
Rodrigo NoriegaHace 4 añosSiete días han transcurrido desde el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. Todavía una densa neblina cubre como un manto la identificación de los motivos, así como los autores intelectuales y materiales de lo que se ha denominado como un “magnicidio de la justicia”.
Tania Sterling participó, en noviembre de 2017, en una audiencia para validar el acuerdo con Odebrecht. Sterling participó en la redacción de la vista fiscal. Archivo
Rodrigo NoriegaHace 4 añosLas revelaciones del proceso seguido a los hermanos Martinelli Linares en Nueva York fundamentan la apertura de un nuevo caso en Panamá, por los sobornos pagados por Odebrecht para hacerse con contratos de obras públicas.
