Redacción de La PrensaHace 5 añosLa Fiscalía Primera de Drogas solicitó ayer que se imponga medida de detención provisional a 56 de los 57 investigados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita debido a sus supuestos nexos con una red criminal asociada con el Clan del Golfo y que operaba en las costas de Colón, Panamá y Coclé.
Sede del Primer Distrito Judicial del SPA. Archivo
Redacción de La PrensaHace 5 añosUn Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión, imputación de cargos y ordenó la detención provisional de dos personas investigadas como parte de la denominada operación Damasco.
Momentos policía traslasda a los detenidos hasta la sede del Primer Distrito Judicial, del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 5 añosLa decisión se tomó en una audiencia que se hizo, de manera separada, en la sede del Primer Distrito Judicial del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora.
Un bus de la Policía Nacional en momentos en que transportaba a los detenidos hasta la sede del Primer Distrito Judicial, del Sistema Penal Acusatorio. Agustín Herrera
Juan Manuel DíazHace 5 añosLa estructura era diversa y compleja: hombres y mujeres realizaban diferentes tareas para la recepción y movilización de las drogas, la compra de armas y para garantizar la seguridad de la carga.
La Fiscalía de Drogas solicitó la imputación de cargos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para 57 personas detenidas en la operación Fisher, en la que se decomisaron $10 millones en una casa en Colón. Agustín Herrera
Redacción de La PrensaHace 5 añosLas operaciones Fisher y Damasco dejaron al descubierto dos redes criminales criollas con conexiones con el Clan del Golfo. Fuentes ligadas a las investigaciones sostienen que los dos grupos operan de forma separada.
Este domingo se realizó el cuarto día de audiencias. Archivo
Redacción de La PrensaHace 5 añosLa juez de Garantías, Teodolinda Cardoze, imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a 57 personas que fueron detenidas dentro de la operación Fisher.
Luis Arce (C), presidente de Bolivia. AFP/Ronaldo Schemidt
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosEl presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, anunció que decidió derogar una polémica ley de blanqueo de capitales que condujo a sectores opositores a iniciar un paro indefinido hace seis días.
El embajador de la UE en Panamá, Chris Hoornaert, durante su participación en el evento. Tomada de @ELPAcCTO
Roberto González JiménezHace 5 añosLa eventual adopción de una legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos sería un elemento favorable en las aspiraciones del país de salir de distintas listas en la que se encuentra por las debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Más allá del sector financiero, la falta de aplicación de leyes es una de las debilidades por las que el país sigue en las listas de organismos internacionales. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLas políticas de prevención contra el blanqueo de capitales y los mecanismos anticorrupción en el sector financiero serán objeto de análisis y medición a través de un observatorio creado por el capítulo panameño de World Compliance Association.
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela. Archivo
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosSaab está siendo juzgado en Miami, en el sureste de Estados Unidos, desde el 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.
