TEMA: Blanqueo de capitales
Proceso
Jueza remite a la Corte caso de exabogada de Mossfon
Hace 6 añosLa jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, remitió a la Corte Suprema de Justicia la investigación que se sigue a la abogada Sara Montenegro, excolaboradora de la firma Mossack Fonseca (Mossfon), por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Comisión Europea insta a Luxemburgo y a otros países europeos a adoptar medidas contra blanqueo de capitales
Hace 6 añosLa Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a Luxemburgo y otros países europeos por legislaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y a las prácticas fiscales.
EU analiza avances y vulnerabilidades de Panamá frente al lavado de dinero
Hace 6 añosUn informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabilidades de Panamá frente al blanqueo de capitales.
Lavado de dinero
Lista de la UE afecta la reputación del país y obstaculizaría las relaciones bancarias
Hace 6 añosLa inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE) podría obstaculizar las relaciones financieras entre Panamá y los bancos europeos, además de suponer otro lastre para la reputación de Panamá. “Estas listas tienen efecto en el apetito de los bancos corresponsales europeos para mantener relaciones”, apuntó a este diario la presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat de Grimaldo.
comisión
Panamá mueve fichas para que lista de la Unión Europea sea objetada
Hace 6 añosLuego del anuncio de la adopción de una lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE), en la que figura Panamá, el Gobierno inició gestiones para que sea objetada, como sucedió con una similar propuesta el año pasado.
JUSTICIA
Corte Suprema confirma detención de ‘criminal’ liberado por juez
Hace 7 añosLa defensa legal de Danyelo Ramírez Ramea, considerado por los estamentos de seguridad como uno de los criminales más peligrosos del país y sentenciado a 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, sufrió un nuevo revés judicial.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Mantienen orden de detención contra Domínguez Walker
Hace 7 añosEl Juzgado Sexto Penal mantuvo la orden de detención contra Manuel Antonio Domínguez Walker en un proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Fiscalía realiza allanamiento y se incauta flota vehicular en residencia de Santa María
Hace 7 añosEn una diligencia de aprehensión y traslado de bienes, en una residencia de Santa María, en Juan Díaz, se incautaron nueve vehículos, los cuales estarían valorados en 987 mil 320 dólares con 51 centésimos.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Tony NG seguirá detenido en El Renacer
Hace 7 añosTony Milton NG Cheung, uno de los investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como parte de una una red que fue desmantelada el pasado martes 11 de febrero, permanecerá detenido en la cárcel El Renacer.AUDIENCIA