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TEMA: Blanqueo de capitales

Proceso

Jueza remite a la Corte caso de exabogada de Mossfon

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, remitió a la Corte Suprema de Justicia la investigación que se sigue a la abogada Sara Montenegro, excolaboradora de la firma Mossack Fonseca (Mossfon), por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Comisión Europea insta a Luxemburgo y a otros países europeos a adoptar medidas contra blanqueo de capitales

Redacción de La PrensaHace 6 añosLa Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a Luxemburgo y otros países europeos por legislaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y a las prácticas fiscales.

EU analiza avances y vulnerabilidades de Panamá frente al lavado de dinero

Roberto González JiménezHace 6 añosUn informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabilidades de Panamá frente al blanqueo de capitales.

Lavado de dinero

Lista de la UE afecta la reputación del país y obstaculizaría las relaciones bancarias

Roberto González JiménezHace 6 añosLa inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE) podría obstaculizar las relaciones financieras entre Panamá y los bancos europeos, además de suponer otro lastre para la reputación de Panamá. “Estas listas tienen efecto en el apetito de los bancos corresponsales europeos para mantener relaciones”, apuntó a este diario la presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat de Grimaldo.

comisión

Panamá mueve fichas para que lista de la Unión Europea sea objetada

Roberto González JiménezHace 6 añosLuego del anuncio de la adopción de una lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE), en la que figura Panamá, el Gobierno inició gestiones para que sea objetada, como sucedió con una similar propuesta el año pasado.

JUSTICIA

Corte Suprema confirma detención de ‘criminal’ liberado por juez

Olmedo Rodríguez C.Hace 6 añosLa defensa legal de Danyelo Ramírez Ramea, considerado por los estamentos de seguridad como uno de los criminales más peligrosos del país y sentenciado a 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, sufrió un nuevo revés judicial.

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Mantienen orden de detención contra Domínguez Walker

Juan Manuel DíazHace 6 añosEl Juzgado Sexto Penal mantuvo la orden de detención contra Manuel Antonio Domínguez Walker en un proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Fiscalía realiza allanamiento y se incauta flota vehicular en residencia de Santa María

Manuel Vega LooHace 6 añosEn una diligencia de aprehensión y traslado de bienes, en una residencia de Santa María, en Juan Díaz, se incautaron nueve vehículos, los cuales estarían valorados en 987 mil 320 dólares con 51 centésimos.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Tony NG seguirá detenido en El Renacer

Olmedo Rodríguez CamposHace 6 añosTony Milton NG Cheung, uno de los investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como parte de una una red que fue desmantelada el pasado martes 11 de febrero, permanecerá detenido en la cárcel El Renacer.

AUDIENCIA

Ordenan detención provisional y formulan cargos a cuatro personas presuntamente vinculadas a una organización criminal

Redacción de La PrensaHace 6 añosEl Ministerio Público informó que durante una audiencia realizada este miércoles 12 de febrero se ordenó la detención provisional y formulación de cargos a cuatro personas, entre ellos una mujer, vinculados presuntamente a una organización criminal.

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