Juan Manuel DíazHace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
La defensa de Rafael Guardia Jaén apeló la decisión de la jueza.
Juan Manuel DíazHace 7 añosBerroa concluyó que el exfuncionario no cumple con uno de los requisitos para optar a la libertad vigilada: la resocialización.
La defensa de Rafael Guardia Jaén apeló la decisión de la jueza.
Juan Manuel DíazHace 7 añosLa jueza fundamentó su decisión en que Guardia Jaén no cumple con adecuados niveles de resocialización como lo exige la Ley.
En junio pasado, Panamá volvió a ingresar a la lista gris.
AFP | PARÍS, FranciaHace 7 años"Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento" de la cooperación en esta materia, indicó este viernes la institución financiera, con sede en París.
Juan Manuel DíazHace 7 añosEn un edicto divulgado por la secretaría de la Sala Penal de la Corte, se informa que no se acoge el impedimento presentado por Mejía, quien ahora deberá conocer del recurso de casación presentado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Ordenan arresto de Manuel Antonio Domínguez Walker
Juan Manuel DíazHace 7 añosEn otro caso, el Segundo Tribunal de Justicia confirmó un fallo del Juzgado Sexto Penal que ordenó su arresto por la presunta comisión de los de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
