Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Blanqueo de capitales


    Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa de $12,000
    Juez de cumplimiento concede reemplazo de pena a Slivana Mancini de De Obarrio. Archivo.
    Organo Judicial

    Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa de $12,000

    Juan Manuel DíazHace 1 añoEl juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Silvana Manzini de de Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
    Madre de Chichi de Obarrio pedirá reemplazo de pena
    Defensa de madre de Chchi De Obarrio pide reemplazo de pena. Archivo.
    Órgano Judicial

    Madre de Chichi de Obarrio pedirá reemplazo de pena

    Juan Manuel DíazHace 1 añoUna solicitud de reemplazo de pena será presentada este martes, 11 de febrero, ante un juez de cumplimiento por la defensa de Silvana Manzini de Obarrio, condenada a 48 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
    El Ministerio Público solicita la extradición de Jorge Sánchez, uno de los cabecillas vinculados a la operación Jericó
    Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, presunto miembro de red criminal desmantelada en la Operación Jericó, fue capturado en Colombia. Cortesía
    Ministerio Público

    El Ministerio Público solicita la extradición de Jorge Sánchez, uno de los cabecillas vinculados a la operación Jericó

    Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía de Drogas presentó una solicitud para iniciar la extradición de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, detenido en Colombia, a quien se le considera como uno de los presuntos cabecillas de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
    Juzgado ordena la captura de la mamá de ‘Chichi’ De Obarrio; está condenada por blanqueo de capitales
    Silvana Mancini De Obarrio fue condenada a 48 meses de prisión.
    Órgano Judicial

    Juzgado ordena la captura de la mamá de ‘Chichi’ De Obarrio; está condenada por blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 1 añoSilvana Mancini de De Obarrio fue condenada a 48 meses de prisión tras haber alcanzado un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
    Niegan afectación de derechos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses
    Bernardo Meneses dirigió el Ifarhu. LP Isaac Ortega
    Investigación por blanqueo de capitales

    Niegan afectación de derechos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses

    Juan Manuel DíazHace 1 añoUna juez de garantías desestimó una solicitud de afectación de derechos presentada por el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas
    La mayor porte recibidos por las Unidad de Análisis Financiero (UAF) procedían del sector bancario. LP
    Seguridad

    UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas

    Juan Manuel DíazHace 1 añoUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.
    El adiós de Caraballo: ‘no se puede improvisar a un procurador’
    Javier Caraballo termina su periodo como procurador de la Nación este 31 de diciembre de 2014. Archivo
    Gestión

    El adiós de Caraballo: ‘no se puede improvisar a un procurador’

    Eliana Morales GilHace 1 año‘Estamos frente a un caso fortalecido, con buenas perspectivas de éxito y a cargo de un grupo de fiscales motivados y preparados para la audiencia’, dijo Javier Caraballo sobre el caso Odebrecht.
    Imputan cargos por blanqueo a alias Rey: las sociedades de papel, autos de lujo y la red criminal que tejió
    Reynaldo Pérez Palacios (alias Rey) fue extraditado de Colombia el pasado miércoles, tras detenido en ese páis en un operativo policial, Foto. Cortesia.
    OPERACIÓN BALLENA

    Imputan cargos por blanqueo a alias Rey: las sociedades de papel, autos de lujo y la red criminal que tejió

    Juan Manuel DíazHace 1 añoLa juez de garantías Clara Montenegro imputó cargos y ordenó la detención provisional de Reynaldo Pérez Palacios(alias Rey) uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada a la contaminación de contenedores con drogas hacia Europa y los Estados Unidos.
    Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales
    Fachada de Servicios Múltiples Rama. LP
    JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

    Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLa juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó. Asimismo ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.
    Panamá reclama a Nicaragua por actividades políticas de Ricardo Martinelli en la embajada
    Ricardo Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Imagen de redes sociales

    Panamá reclama a Nicaragua por actividades políticas de Ricardo Martinelli en la embajada

    Eliana Morales GilHace 2 añosEl canciller Javier Martínez Acha exigió a Nicaragua que ‘por favor’ haga de la embajada ‘lo que siempre ha debido hacer’ en materia de asilo y no ‘un foco de reuniones políticas’.

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