Eliana Morales GilHace 10 mesesLas cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands y de tres sociedades registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.
Katherine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Es procesada por blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 10 mesesEntre las 11 propiedades incautadas a la red figura una casa en Costa del Este con un valor de $1,100,000.
Entre 2018 y 2023, el Órgano Judicial tramitó casos por blanqueo de capitales por al menos $14.5 millones que, en su mayoría, están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraude.
Eliana Morales GilHace 10 mesesLa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos créditos adicionales por un total de $1,736,342 al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Fiscalía logró la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesUn juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional de tres personas implicadas en una red que utilizó la cadena de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique y una multiplicidad de empresas fantasmas a través de las cuales desde el 2018 manejaron más de $7.1 millones.
La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas como parte de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.
Las autoridades han cautelado residencias y bienes inmuebles como parte de la operaciiones contra el blanqueo de capitales. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 10 mesesEn los últimos cinco años el Órgano Judicial ha tramitado casos por blanqueo de capitales por más de $14.5 millones que en su mayoría están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraudes.
El Ministerio Público y la Policía detectaron una afectación de $400 mil a través del fraude bancario. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 11 mesesAsí funcionaba la red: falsificaban cartas de trabajo, fichas de la Caja de Seguro Social y notas de referencia de empresas inexistentes para aparentar que eran sujetos a créditos bancarios.
Todos los aprehendidos son de nacionalidad panameña. Foto/Cortesía
Getzalette ReyesHace 1 añoLa Policía Nacional, en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, desarolló la Operación Monteczuma en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
José González PinillaHace 1 añoNo se pierda este miércoles 9 de julio, desde las 5:00 a.m., la transmisión en directo por Prensa.com de la sesión del Parlamento Europeo, en la que se decidirá si Panamá y otras naciones son excluidas de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción realizó allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Azuero. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 1 añoUna red integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Salud (Minsa) y particulares fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de un presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales mediante la simulación de cobros a empresas privadas.
