Eliana Morales GilHace 11 mesesLas cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands y de tres sociedades registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.
Katherine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Es procesada por blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 11 mesesEntre las 11 propiedades incautadas a la red figura una casa en Costa del Este con un valor de $1,100,000.
Entre 2018 y 2023, el Órgano Judicial tramitó casos por blanqueo de capitales por al menos $14.5 millones que, en su mayoría, están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraude.
Eliana Morales GilHace 11 mesesLa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos créditos adicionales por un total de $1,736,342 al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Fiscalía logró la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 11 mesesUn juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional de tres personas implicadas en una red que utilizó la cadena de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique y una multiplicidad de empresas fantasmas a través de las cuales desde el 2018 manejaron más de $7.1 millones.
La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas como parte de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.
Las autoridades han cautelado residencias y bienes inmuebles como parte de la operaciiones contra el blanqueo de capitales. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 1 añoEn los últimos cinco años el Órgano Judicial ha tramitado casos por blanqueo de capitales por más de $14.5 millones que en su mayoría están relacionados con actividades de tráfico de drogas, delitos financieros y fraudes.
El Ministerio Público y la Policía detectaron una afectación de $400 mil a través del fraude bancario. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 1 añoAsí funcionaba la red: falsificaban cartas de trabajo, fichas de la Caja de Seguro Social y notas de referencia de empresas inexistentes para aparentar que eran sujetos a créditos bancarios.
Todos los aprehendidos son de nacionalidad panameña. Foto/Cortesía
Getzalette ReyesHace 1 añoLa Policía Nacional, en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, desarolló la Operación Monteczuma en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
José González PinillaHace 1 añoNo se pierda este miércoles 9 de julio, desde las 5:00 a.m., la transmisión en directo por Prensa.com de la sesión del Parlamento Europeo, en la que se decidirá si Panamá y otras naciones son excluidas de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción realizó allanamientos en Panamá, Panamá Oeste y Azuero. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 1 añoUna red integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Salud (Minsa) y particulares fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de un presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales mediante la simulación de cobros a empresas privadas.
