Juan Manuel DíazHace 2 añosLa juez de garantías, Irene Cedeño, acogió la imputación presentada por la Fiscalía de Drogas contra Maybeth Araúz, esposa de Abraham Rico Pineda, por el delito de blanqueo de capitales por su presunta participación de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
El Ministerio Público envió a la Corte una ampoliación de las sumiaras en las que se menciona al diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda, . LA PRENSA/Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema remitió al despacho del magistrado Olmedo Arrocha la ampliación de las sumarias presentadas contra el diputado del PRD, Raúl Pineda.
La audiencia se celebró en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Ágora.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
Entre los detenidos figuran funcionarios del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Abogados. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa juez de garantías Ninoska Montero imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales a siete personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y dos abogados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del otorgamiento de contrato para la introducción de sustancias químicas por medio de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio Público.
La investigación se inició en el año 2023 y en ella se detuvo a siete personas, entre ellas cuatro funcionarios, dos exfuncionarios y un abogado.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Fiscalía Anticorrupción logró la aprehensión de siete personas, entre ellas 4 funcionarios, un abogado y dos exfuncionarios por los delitos de blanqueo de capitales quienes adjudicaban de manera fraudulenta contratos para la adquisición y traslado de productos químicos.
En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Fiscalía de Droga presentó al Órgano Judicial un escrito en el que pide no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Jhonatan Parra, pieza clave en la operación Jericó en la que se desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
El procurador Javier Caraballo explicó que las investigaciones de casos de blanqueo de capitales y de delitos contra la administración pública son complejos. Foto. Juan Manuel Díaz.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl procurador Javier Caraballo reveló que entre 2019 y 2024 se ha logrado recuperar $50.1 millones en casos relacionados con el blanqueo de capitales y en caso de delitos relacionados contra la administración pública.
Edgardo Sandoval Ramsey, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, participó del foro 'políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado'. LP/Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 2 añosEn el país han aumentado los ciberdelitos, los fraudes bancarios, las estafas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas y drogas, revela índice sobre criminalidad.
El proceso se relaciona con la adquisición de Editora Panamá Amperica (Epasa) con fondos provenientes de contratos de infraestructura con el Estado. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales reprogramó para el próximo 11 de diciembre el juicio a Dina Mar Ochy investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionadas con la sociedad New Business usada para la compra de Editora Panamá América.
La fiscal de drogas, Marta Barrios, y el director de la policía, Jaime Fernandez, dieron los detalles de la operación. También estuvieron presentes el subdirector de la policía, Jorge Domínguez y el director de la DIJ, Irving Castillo. Foto. Richard Bonilla.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa operación Jungla desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que logró transportar al menos tres toneladas de drogas a puertos de Bélgica, Holanda, Taiwán, La India, Francia y España.
