TEMA: Blanqueo de capitales


¿Quién es Jorge Rubén, alias ‘Cholo Chorrillo’?
Extraditaron a Jorge Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, el 2 de marzo de 2023. Tomada de Twitter @ProtegeryServir
Tráfico de drogas y blanqueo de capitales

¿Quién es Jorge Rubén, alias ‘Cholo Chorrillo’?

Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 1 mesSegún la teoría de la Fiscalía, una orden dada presuntamente por Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, habría sido el detonante de la reyerta ocurrida en la Joyita el 17 de diciembre de 2019.
Perito ratifica sobrecosto ‘sustancial’ en la remodelación del Casco Antiguo, tras adenda
El juicio se celebra en la misma sala donde se celebró la audiencia del caso Odebrecht. LP/Eliana Morales
Juicio

Perito ratifica sobrecosto ‘sustancial’ en la remodelación del Casco Antiguo, tras adenda

Eliana Morales GilHace 4 mesesEl sobrecosto existió. Aristides Hernández, el tercer testigo que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó en el segundo día de juicio por un caso derivado de la trama de Odebrecht, ratificó que sí hubo un sobreprecio 'sustancial' en la remodelación del Casco Antiguo, luego de una adenda.
Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht
Carlos Antúnez, abogado querellante del caso Odebrecht. Foto: Captura de pantalla
Juicio del caso Odebrecht

Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht

Eliana Morales GilHace 4 mesesCarlos Antúnez ratificó la existencia del delito en Odebrecht, pero pidió eximir a Juan Antonio Niño y otros cinco procesados.
El dilema que la Lotería no puede dejar a la suerte: venta ilegal, devoluciones, innovación y función social
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de Panamá fue fundada en 1935. Archivo
INSTITUCIONES PÚBLICAS

El dilema que la Lotería no puede dejar a la suerte: venta ilegal, devoluciones, innovación y función social

Ohigginis Arcia JaramilloHace 4 mesesLa Lotería Nacional de Beneficencia enfrenta pérdidas de $300 millones por venta clandestina, una devolución del 37% y el reto de modernizarse con la inclusión de 14 mil vendedores.
Pedidos de absolución, incidentes, alegatos... así fue el último día del juicio de Odebrecht
Las fiscales Ruth Morcillo, Thalia Palacios y Janisbeth Malek abandonan la sala, el último día de juicio, el 26 de febrero de 2026. LP/Juan Manuel Díaz
Blanqueo de capitales

Pedidos de absolución, incidentes, alegatos... así fue el último día del juicio de Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 4 meses


Operativo antidrogas en Azuero deja 20 aprehendidos tras 18 allanamientos en Herrera y Los Santos
Capturados en medio de la Operación Azuero. Foto: Cortesía Policía Nacional
Microtráfico

Operativo antidrogas en Azuero deja 20 aprehendidos tras 18 allanamientos en Herrera y Los Santos

Eliana Morales GilHace 4 mesesUn operativo simultáneo en las provincias de Herrera y Los Santos dejó 20 personas aprehendidas y el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, como parte de una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Caso Red Frog: el único dirigente del Suntracs en prisión y las claves de la investigación
De izq. a der.: Genaro López, Saúl Méndez, Jaime Caballero, Erasmo Cerrud y Ariel Rodríguez, dirigentes del Suntracs con procesos judiciales. LP/Itzaly Pérez
Proceso judicial

Caso Red Frog: el único dirigente del Suntracs en prisión y las claves de la investigación

Eliana Morales GilHace 4 mesesDel conflicto laboral en Bastimentos a la cárcel y la alerta internacional: las claves de una investigación que escaló del conflicto laboral a la esfera penal.
MEF arrancará el 27 de febrero la disolución de sociedades anónimas suspendidas
Imagen ilustrativa. Archivo

MEF arrancará el 27 de febrero la disolución de sociedades anónimas suspendidas

Yasser Yánez GarcíaHace 4 mesesEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará este viernes 27 de febrero el proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, como parte de las acciones dirigidas para la salida del país de listados internacionales vinculados al blanqueo de capitales.
De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero
Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, en su casa en Boquete, Chiriquí. Foto: Tomada de SuntracsPanama en X
Procesos judiciales

De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero

Eliana Morales GilHace 4 mesesCaballero, quien hasta hace algunos meses era el principal líder y vocero del sindicato en Chiriquí, llegó a su casa en Boquete el pasado sábado 21 de febrero.
Continúa el juicio del Caso Odebrecht tras los cuestionamientos al informe financiero

Continúa el juicio del Caso Odebrecht tras los cuestionamientos al informe financiero

Redacción de La PrensaHace 5 mesesEl juicio sobre el caso Odebrecht continúa este viernes 31 de enero, con la expectativa de nuevas intervenciones de la defensa, donde se mantiene el debate sobre el esquema de pagos ilícitos admitido por Odebrecht y su impacto en Panamá.

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