Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo amparo de garantías constitucionales al expresidente Ricardo Martinelli en el que pedía declarar nulo el proceso por el caso New Business, en el cual mantiene una condena de 10 años de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió el juicio a Silvana Manzini De Obarrio por presunto blanqueo de capitales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa negociación de un posible acuerdo entre el Ministerio Público y Silvana Manzini de Obarrio, acusada junto a su hijo Adolffo de Obarrio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales obligó a la suspensión en el día de hoy de un juicio ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales
Según la Fiscalía Anticorrupción los fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron desviados a cuentas de empresas particulares.. Archivo. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales tramita una notificación roja a través de Interpol para la ubicación y captura de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén, quien está llamado a juicio por el delito de blanqueo de capitales.
La exdiputada Zulay Rodríguez, no se presentó a la audiencia de imputación. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa exdiputada Zulay Rodríguez habría presentado un certificado médico de una clínica que no existe para ausentarse el 19 de septiembre de una audiencia de imputación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, prevaricato, estafa y asociación ilícita, relacionada con la apropiación de lingotes de oro del mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
Zula Rodríguez junto a su esposo Álvaro Testa durante la pasada campaña electoral. LP/Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa defensa de Álvaro Testa optó por presentar un recurso ante la Corte, lo que obligó a la fiscalía a remitir el expediente a ese tribunal, suspendiendo así la orden de conducción.
Abraham Rico Pineda, hijo del diputdo del PRD Raúl Pinea, está detenido en la cárcel La Nueva Joya. Foto: Isaac Ortega.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa operación Jericó que se inició el 30 de junio de 2023 está compuesta de 24 hechos que según la Fiscalía de Drogas revelan la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de drogas.
Abraham Rico Pineda Tejada, hijo del diputado Raúl Pineda. LP/Isaac Ortega
Eliana Morales GilHace 2 añosEl nombre de la conexión colombiana salió a relucir el pasado martes 10 de septiembre, en medio de la audiencia de control de bienes a varios de los integrantes del grupo.
Eliana Morales GilHace 2 añosEn el pasado, otra de las cuatro amigas personales de Martinelli que figuran en el caso Odebrecht también fue asesora de la Asamblea. Se trata de Úrsula Banz, llamada ‘Periquito 2’.
El Tribunal Superior de Apelación revocó la detención preventiva a Annyuri Frank Villarreal, implicada en la Operación Jericó.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención preventiva aplicada a Annyuri Villarreal, imputada por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer lavado de dinero dentro de la denominada operación Jericó, y le concede depósito domiciliario.
Adolfo Chichi De Obarrio salio del país en noviembre de 2014 y no ha retornado a pesar de los requerimientos de los tribunales.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó la conducción a ese despacho de Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelili, a raíz de no haber comparecido al proceso que se le sigue en ese despacho por el delito de blanqueo de capitales y peculado.
