Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Fiscalía Primera de Drogas remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las sumarias por presunto blanqueo de capitales relacionadas con la operación Jericó, en la que presuntamente se vincula al diputado perredista Raúl Pineda.
La reapertura fue ordenada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha ordenado reabrir una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales vinculado a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
La investigación por el caso Blue Apple se inició en el año 2017 por blanqueo de capitales por la entrega de fondos del Estado a empresas privadas, tras beneficiarlas con contratos de infraestructura.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLos hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, fracasaron en su intento para separar a la magistrada María Eugenia López del conocimiento del proceso que se les sigue por presunto blanqueo de capitales por el caso Blue Apple.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo al expresidente Ricardo Martinelli.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Martinelli por supuestas violaciones a sus garantías constitucionales en el caso New Business, por el que recibió una condena de 10 años de prisión y una multa de $19.2 millones.
La audiencia se dio en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste. Tomada de @OJudicialPanama
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Guillermo Ferrufino Vallarino y le concedió la medida cautelar de depósito domiciliario.
El juiico se realizó en las instalaciones del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLos fiscales anticorrupción de descarga, Ariel De Gracia y Ada Almanza, solicitaron un veredicto condenatorio para los 14 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través del manejo de fondos de contratos asignados al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El Ministerio Público abrió 12 investigaciones por iregurelaridades cometidas dentro del Programa de Ayuda Nacional. Archivo.
Juan Manuel DíazHace 2 añosJavier Cachafeiro Richa, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con el PAN, alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga en el que se comprometió a aportar información relevante.
Las autoridades panameñas solicitaron a Costa Rica la extradición de David Ochy para que comparezca al proceso por el caso New Business.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales desestimó una solicitud presentada por David Ochy para que se le reconozca su condición como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y para que se deje sin efecto la orden de extradición por la investigación que se le sigue por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business.
La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Daniel Ochy.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Daniel Miguel Ochy Diez contra la sentencia del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en la cual se le condenó a 96 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.
La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia penal contra el diputado Raúl Pineda, diputado del PRD, . Isaac Ortega.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, volvió a salir airoso de una denuncia por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, peculado, enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias, que le fuera presentada por su excopartidaria, luego que la Corte no admitiera darle trámite.
