La fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocar el fallo absolutorio dictado en los casos Lava Jato y Panamá Papers. Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa fiscal segunda especializada contra la delincuencia, Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados en los casos Lava Jato y Panamá Papers.
La Corte Suprema de Justicia rechazó al menos cinco recursos a la excandidata presidencial Zulay Rodríguez, en el caso de los lingotes de oro. Elysée Rodríguez
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia declinó a la esfera ordinaria el proceso seguido a la excandidata presidencial y diputada, Zulay Rodríguez, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales tras la apropiación de lámina de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente una recusación presentada contra la magistrada Ariadne Maribel García, en funciones de juez de garantías dentro del proceso seguido a Zulay Rodríguez por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, tras la apropiación de láminas de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
En la foto se aprecia a la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez. LP Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un veredicto absolutorio a favor de 28 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales levantó el impedimento de salida del país al alcalde electo de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.
Juan Manuel DíazHace 2 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales levantó la medida de impedimento de salida del país al alcalde electo Mayer Mizrachi, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG).
La Corte mantuvo una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que confirmó la disolución de las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa. Archivo
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable un hábeas corpus preventivo interpuesto por la defensa de la excandidata presidencial, Zulay Rodríguez, dentro del proceso que se le sigue por la presunta apropiación de lingotes de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiz´diligencias en Bocas del Toro, Coclé y Panamá para demantelar la red criminal.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn juez de garantías imputó cargos a cuatro ciudadanos de ascendencia china por los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de migrantes introducidos al país de manera ilegal por la frontera con Costa Rica.
El Comisionado de la policía, Sergio Delgado (i) y el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Marquez (d). dan deralles de la operación Asia. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 2 añosUna red dedicada que blanqueo al menos $2 millones provenientes del tráfico de migrantes chinos fue desmantelada por el Ministerio Público a través de la operación Asia, en la que se detuvo a cinco personas.
Zulay Rodríguez, no logró la reelección en las elecciones del 5 de mayo. Miguel Cavalli
