Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosEl Primer Tribunal de Justicia acogió un amparo de garantías presentado por el fiscal de drogas Javier Caraballo y revocó la decisión del Tribunal de Juicio -conformado por los jueces Arlene Caballero, Raúl Vergara y Leyra Terán-, que declaró abandonada la acusación contra Juan Ábrego, estrecho colaborador de Manuel Tony Domínguez Walker, investigado por presunto blanqueo de capitales.
Lenis LombaHace 6 añosEn términos sencillos, el blanqueo de capitales se refiere a un delito en el que el dinero proveniente de fuentes ilícitas se trata de utilizar o introducir en la banca para ocultar su origen.
En esta foto tomada en enero de 2016 se observa al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y el ministro de Defensa Salvador Cienfuegos tras la recaptura del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán. AFP
AFP. NUEVA YORK, Estados UnidosHace 6 añosEn su inculpación, los fiscales del distrito este de Nueva York aseguran que Salvador Cienfuegos, “conspiró para producir y distribuir” en Estados Unidos heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
Según las pesquisas, Ng formaba parte de un grupo de personas que presuntamente se dedicaba al transporte de sustancias ilícitas y posible lavado de dinero. Archivo
Olmedo Rodríguez C.Hace 6 añosLa juez de garantías Elkis Martínez consideró que a Tony Ng, imputado por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales relacionado con drogas, no se la han afectado sus derechos.
Roberto González JiménezHace 6 añosLuego de la entrada en vigor de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE), en la que aparece Panamá, abogados y representantes del sector financiero cuestionaron la metodología y el alcance de la lista sancionatoria.
HSBC, Deutsche Bank y JPMorgan Chase son los nombres señalados en la investigación.
AFP. LONDRES, InglaterraHace 6 añosLas astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.
Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosEl Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del abogado Mauricio Cort contra la jueza undécima penal suplente, Vila Urieta, por no permitirle consignar una fianza de $5 millones como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción.
El país fue incluido en esta relación de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en junio de 2019. Archivo
Roberto González JiménezHace 6 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
