La modificación fue introducida el pasado miércoles en la noche, cuando la Asamblea discutía en segundo debate el proyecto que endurece las penas a los violadores de niños. Raúl Valdés
Aminta BustamanteHace 7 añosLas personas que firmen acuerdos de pena o que sean condenadas a no más de cinco años de prisión por corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales o cualquier otro delito de alto perfil serán beneficiadas con trabajo comunitario en entidades estatales.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Archivo
Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl Juzgado Decimosegundo Penal negó una solicitud de fianza para no ser detenidos presentada por la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en el proceso que se les sigue por las coimas que pagó Odebrecht.
Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl Juzgado Undécimo Penal negó dos incidentes de nulidad presentados por el abogado Mauricio Cort, investigado -en dos causas separadas- por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Roberto González JiménezHace 7 añosUno de los focos de acción que ha identificado el Gobierno para salir de las listas que identifican a Panamá como un país con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y en el intercambio de información tiene que ver con ampliar los controles sobre las sociedades anónimas.
El Gobierno promueve un paquete de medidas legales, con el objetivo de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI, en la que el país volvió a ingresar en junio de este año, porque el organismo internacional detectó falta de efectividad en la lucha con
Roberto González JiménezHace 7 añosEl Gobierno trabaja varias iniciativas legales para fortalecer el marco legal y mejorar la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Olmedo RodríguezHace 7 añosEl juez de garantías aplicó como medidas cautelares la separación del cargo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la notificación periódica.
Jueza concede fianza de $5 millones a Mauricio Cort en proceso de FCC
Juan Manuel DíazHace 7 añosUn edicto colgado en la sede de este tribunal establece que Cort deberá consignar la fianza de acuerdo con las normas legales vigentes y, además, se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país.
Roberto González JiménezHace 7 añosLas autoridades judiciales y policiales andorranas solicitaron entonces información a las entidades financieras de ese país ibérico y habrían hallado que Papadimitriu no tenía ninguna cuentas a su nombre en Andorra, pero su padres tenían 45, tanto a su nombre como de ocho sociedades.
Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo
Juan Manuel DíazHace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.
