Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Blanqueo de capitales


    Chichi De Obarrio será enjuiciado por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado
    Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio abandonó el país en noviembre de 2014. Archivo
    Junto a 3 personas mas

    Chichi De Obarrio será enjuiciado por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa juez decidió también llamar a juicio a la expareja y la madre de De Obarrio y a María Alejandra Salerno Gómez.
    Caso Odebrecht: el juzgado programa el juicio para agosto de 2023
    El equipo del Ministerio Público que participó en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. LP Agustín Herrera
    Investigación

    Caso Odebrecht: el juzgado programa el juicio para agosto de 2023

    Juan Manuel DíazHace 4 añosEl caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos, ya tiene fecha de juicio: del 1 al 18 de agosto de 2023; y como fecha alterna, del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
    Juez imputa cargos a 21 personas por blanqueo de capitales
    La fiscalía le decomisó a esta red criminal más de 500 kilos de cocaína en operaciones realizadas en Darién, Panamá y Panamá Oeste.
    Fiscalía de Drogas

    Juez imputa cargos a 21 personas por blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa juez de garantías, Karolina Santamaría, imputó cargos a 21 personas por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, que según las autoridades es liderada por Dángelo Ramírez Ramea (prófugo).
    Aún se desconoce decisión sobre la audiencia preliminar del caso Odebrecht
    El equipo del Ministerio Público que participó en la audiencia preliminar del caso Odebrecht solicitó el llamamiento a juicio de 49 personas. LP Agustín Herrera.
    Odebrecht

    Aún se desconoce decisión sobre la audiencia preliminar del caso Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 4 añosConocer la decisión que asuma la juez tercera liquidadora, Baloisa Marquinez, sobre la petición de juicio hecha a 49 personas acusadas de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, tardará más de lo previsto.
    Juez llama a juicio a 20 personas por caso New Business y fija fecha de audiencia preliminar a Martinelli
    Ricardo Martinelli. Archivo
    Investigación

    Juez llama a juicio a 20 personas por caso New Business y fija fecha de audiencia preliminar a Martinelli

    Juan Manuel DíazHace 4 añosEl juzgado tercero liquidador fijó para el próximo 31 octubre la audiencia preliminar al expresidente Martinelli por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de editora Panamá América por la sociedad New Business y llamó a juicio a otras 20.
    Regulador establece directrices sobre lavado para abogados y contadores
    Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros. LP/Roberto González Jiménez

    Regulador establece directrices sobre lavado para abogados y contadores

    Roberto González JiménezHace 4 añosA través del Acuerdo 2-2022, la Superintendencia de Sujetos No Financieros estableció los lineamientos y directrices sobre las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores.
    Fiscalía de México investiga a Peña Nieto por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
    Peña Nieto fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. AFP
    EL EXPRESIDENTE VIVE EN MADRID

    Fiscalía de México investiga a Peña Nieto por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

    Agence France-Presse (AFP)Hace 4 añosLa Fiscalía General de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó este martes dicha dependencia en un comunicado.
    Llegó el día de la audiencia por las coimas de Odebrecht
    Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por más de $9 mil millones. Archivo
    Juzgado tercero liquidador

    Llegó el día de la audiencia por las coimas de Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 4 añosCinco años después del inicio de la investigación más importante del país por presunta corrupción, la justicia panameña intentará celebrar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, diligencia en la que el MP sustentará su teoría para llamar a juicio a 50 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos dos expresidentes de la República y cinco exministros.
    Jueza se acoge a término para decidir si llama a juicio a hermanos Ochy, implicados en caso New Business
    En este proceso se investiga la presunta compra del grupo EPASA con fondos públicos. Archivo
    JUDICIAL

    Jueza se acoge a término para decidir si llama a juicio a hermanos Ochy, implicados en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa jueza Baloisa Marquínez se acogió al termino de 30 días para determinar si llama a juicio a tres procesados en el caso New Business para los que se había dictado ruptura procesal por no haber sido notificados de la primera audiencia preliminar celebrada el 27 de enero pasado.
    Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones bancarias
    La UIF ‘detectó un esquema’ en donde Peña Nieto ‘obtuvo beneficios económicos’. Archivo
    Supuesto blanqueo de capitales

    Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones bancarias

    EFE Hace 4 añosLa Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1.25 millones de dólares).

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