TEMA: Blanqueo de capitales
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Chichi De Obarrio será enjuiciado por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado
Hace 4 añosLa juez decidió también llamar a juicio a la expareja y la madre de De Obarrio y a María Alejandra Salerno Gómez.
Investigación
Caso Odebrecht: el juzgado programa el juicio para agosto de 2023
Hace 4 añosEl caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos, ya tiene fecha de juicio: del 1 al 18 de agosto de 2023; y como fecha alterna, del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
Fiscalía de Drogas
Juez imputa cargos a 21 personas por blanqueo de capitales
Hace 4 añosLa juez de garantías, Karolina Santamaría, imputó cargos a 21 personas por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, que según las autoridades es liderada por Dángelo Ramírez Ramea (prófugo).Odebrecht
Aún se desconoce decisión sobre la audiencia preliminar del caso Odebrecht
Hace 4 añosConocer la decisión que asuma la juez tercera liquidadora, Baloisa Marquinez, sobre la petición de juicio hecha a 49 personas acusadas de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, tardará más de lo previsto.
Investigación
Juez llama a juicio a 20 personas por caso New Business y fija fecha de audiencia preliminar a Martinelli
Hace 4 añosEl juzgado tercero liquidador fijó para el próximo 31 octubre la audiencia preliminar al expresidente Martinelli por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de editora Panamá América por la sociedad New Business y llamó a juicio a otras 20.
Regulador establece directrices sobre lavado para abogados y contadores
Hace 4 añosA través del Acuerdo 2-2022, la Superintendencia de Sujetos No Financieros estableció los lineamientos y directrices sobre las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores.
EL EXPRESIDENTE VIVE EN MADRID
Fiscalía de México investiga a Peña Nieto por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Hace 4 añosLa Fiscalía General de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó este martes dicha dependencia en un comunicado.
Juzgado tercero liquidador
Llegó el día de la audiencia por las coimas de Odebrecht
Hace 4 añosCinco años después del inicio de la investigación más importante del país por presunta corrupción, la justicia panameña intentará celebrar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, diligencia en la que el MP sustentará su teoría para llamar a juicio a 50 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos dos expresidentes de la República y cinco exministros.
JUDICIAL
Jueza se acoge a término para decidir si llama a juicio a hermanos Ochy, implicados en caso New Business
Hace 4 añosLa jueza Baloisa Marquínez se acogió al termino de 30 días para determinar si llama a juicio a tres procesados en el caso New Business para los que se había dictado ruptura procesal por no haber sido notificados de la primera audiencia preliminar celebrada el 27 de enero pasado.
Supuesto blanqueo de capitales