Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosEl empresario, de 49 años, tendrá que decir si se declara culpable o no de esos delitos durante su segunda comparecencia ante el juez, a la que es probable que no acuda.
Saab, de 49 años, compareció por primera vez ante un juez del Distrito Sur de Florida el 18 de octubre. Archivo
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosLos abogados de Alex Saab, un empresario colombiano cercano al gobierno venezolano, pidieron al tribunal que lo juzga por blanqueo de dinero que investigue a varias personas que difundieron imágenes de la primera audiencia de su cliente.
Wilfredo JordánHace 5 añosSi Panamá mantiene la misma situación y no ejecuta el plan de acción para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, “es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI”.
La presencia en listas tiene un impacto en la reputación del país y hace que se pierda competitividad como centro de negocios. Foto Reyna Katiuska Hernández
Roberto González JiménezHace 5 añosEl organismo, con sede en París, actualizó este jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, en la que sigue apareciendo Panamá.
El proyecto de ley 624 busca mejorar la efectividad en el intercambio de información fiscal. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLa Comisión de Economía y Finanzas avaló ayer un informe de la subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introduce cambios a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales.
Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl secretario técnico de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky, señaló ayer que el proyecto de ley 624, que plantea reformas a distintas leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, representa la actualización de los estándares internacionales en esta materia.
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 5 añosLa Fiscalía de Drogas imputó cargos por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y corrupción de funcionario a 25 personas detenidas en la operación Fusión.
Dani Kuzniecky, secretario técnico de la CNBC. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosDani Kuzniecky, secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, ente que coordina los esfuerzos del país para salir de listas sancionatorias, dijo que “el país debe decidir el rumbo que desea tomar”.
Reyes integra la lista de 'funcionarios corruptos' elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tomada de elsalvadorgram
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosLa Fiscalía de El Salvador acusó formalmente este martes al expresidente dela Asamblea Nacional Sigfrido Reyes, y a otras 13 personas, por delitos como estafa y lavado de dinero y activos por 5.6 millones de dólares.
